证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2026-006
安徽古井贡酒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”
）第十届董事会第
十四次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式及电话通知方式
发出，会议于 2026 年 4 月 28 日上午在公司总部年份原浆主题酒店会
议中心一楼会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
董事长梁金辉主持会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2025 年度董事
会工作报告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2025 年年度报
告及摘要》
。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事
会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2026 年第一季
度报告》
。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事
会审议。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2025 年度财务
决算报告》
。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事
会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2025 年度利润
分配预案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2025 年度内部
控制自我评价报告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事
会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2025 年环境、
社会及治理（ESG）报告》
。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于续聘会计
师事务所的公告》
。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事
会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2026 年度日常
关联交易预计公告》。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，全体独立董事认
可本议案并同意提交董事会审议。审议本项议案时，与本项议案有关
联关系的三位董事（梁金辉、李培辉、叶长青）回避了表决。
本次交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于使用闲置
自有资金进行委托理财的公告》
。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司董事、高级管
理人员离职制度》
。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司董事会秘书工
作细则》
。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司对外担保管理
办法》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事
会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司负债管理制度》
。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事
会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关联交易管理
制度》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事
会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司会计师事务所
选聘制度》
。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事
会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司累积投票实施
细则》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司募集资金管理
办法》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事
会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司内部控制制度》
。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事
会审议。
案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司内幕信息知情
人登记管理制度》
。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
度的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司年报信息披露
重大差错责任追究制度》
。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司投资者关系管
理制度》
。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司外部信息报送
和使用管理制度》
。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司信息披露管理
制度》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司信息披露暂缓
与豁免管理制度》
。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司证券投资管理
制度》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事
会审议。
的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司董事、高级管
理人员薪酬管理制度》
。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提
交董事会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司内部审计工作
制度》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事
会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司商誉减值测试
内部控制制度》
。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事
会审议。
具体修订内容详见公司在巨潮资讯网披露的修订后的《公司章程》
及修订对照表。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的修订后的《公司股东会议
事规则》
。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的修订后的《公司董事会议
事规则》
。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于计提商誉
减值准备的公告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事
会审议。
认和 2026 年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司董事、高级管
理人员 2025 年度薪酬确认和 2026 年度薪酬方案的公告》
。
公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提
交董事会审议,全体委员回避表决。
本议案与公司全体董事存在利害关系，基于谨慎性原则，董事会
全体董事均回避表决，本议案将直接提交至公司 2025 年度股东会审
议。
三、备查文件
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十九日
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