证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2026-012
亿嘉和科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一
次会议于 2026 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士
主持。
（二）本次会议通知于 2026 年 4 月 18 日以邮件、电话送达方式向全体董事
发出。
（三）本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯表决方
式出席会议的董事 3 名，分别为董事江辉女士、独立董事苏中一先生、独立董事
谢世朋先生）。公司总经理汪超先生、副总经理郝俊华先生、副总经理江辉女士、
财务总监（董秘代职）王立杰先生、副总经理严宝祥先生列席了会议（其中副总
经理江辉女士以通讯方式列席会议）。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律
法规的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告>的
议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿
嘉和科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
（四）审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿
嘉和科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公
司董事会审议。
（五）审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于 2025 年
度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-013）。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
经审议，董事会同意公司 2025 年度不进行利润分配。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于 2025 年
度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-014）。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）逐项审议并通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026
年度薪酬方案的议案》
董事会对公司董事、高级管理人员 2025 年度任期内薪酬及 2026 年度薪酬方
案进行逐项审议并通过了以下子议案，具体表决情况如下：
同 反 弃
子议 议案内容
意 对 权 回避情
案序 子议案名称
号
内薪酬（税前） 薪酬方案 数 数 数
《关于董事长朱付云女 朱付云
年度薪酬方案的议案》 避表决
《关于董事、副总经理郝
郝俊华
俊华先生 2025 年度薪酬
及 2026 年度薪酬方案的
避表决
议案》
《关于董事、副总经理江
江辉女
辉女士 2025 年度薪酬及
表决
案》
《关于职工董事王谦先 王谦先
年度薪酬方案的议案》 表决
详见注 2
《关于总经理汪超先生
“董事、
高级管理
度薪酬方案的议案》
人员 2026
《关于财务总监王立杰
年度薪酬
先 生 2025 年 度 薪 酬 及
案》
《关于副总经理严宝祥
先 生 2025 年 度 薪 酬 及
案》
《关于独立董事苏中一
苏中一
先 生 2025 年 度 薪 酬 及
避表决
案》
《关于独立董事谢世朋
谢世朋
先 生 2025 年 度 薪 酬 及
避表决
案》
生（已离任）2025 年度
薪酬的议案》
《关于独立董事张骁先
薪酬的议案》
《关于副总经理、董事会
秘书张晋博先生（已离
职）2025 年度薪酬的议
案》
注 1：独立董事谢世朋先生于 2025 年 1 月 9 日起任职；职工董事王谦先生于 2025 年 7
月 28 日起任职；副董事长姜杰先生于 2025 年 5 月 30 日离任；独立董事张骁先生于 2025 年
注 2：董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
一、独立董事
独立董事实行固定津贴制，不参与公司内部绩效评价，津贴标准为每人每年 12 万元人
民币（含税），按季度发放。
二、非独立董事
公司非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占
比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬根据岗位、职责、市场薪酬水平、行业
特点、个人能力等因素确定，按月发放；绩效薪酬根据公司经营业绩情况、个人绩效情况等
因素核定，一部分绩效薪酬根据公司日常绩效管理考核周期发放，一部分绩效薪酬需在完成
年度绩效评价且公司 2026 年年度报告披露后发放。
兼任高级管理人员的非独立董事，按照公司高级管理人员薪酬标准领取薪酬，不另行计
发董事薪酬或津贴。
兼任非高级管理人员职务的非独立董事，薪酬根据其所在岗位的薪酬标准执行，不另行
计发董事薪酬或津贴；若公司根据经营管理情况需向其另行发放董事履职津贴或董事薪酬
的，由董事会和股东会另行审议确定。
董事长及其他未担任具体岗位职务但承担经营决策、运营管理等具体管理职能的非独立
董事，其薪酬标准根据其管理职责及对公司发展的贡献等确定。
三、高级管理人员
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬
占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬根据岗位、职责、市场薪酬水平、行
业特点、个人能力等因素确定，按月发放；绩效薪酬根据公司经营业绩情况、个人绩效情况
等因素核定，一部分绩效薪酬根据公司日常绩效管理考核周期发放，一部分绩效薪酬需在完
成年度绩效评价且公司 2026 年年度报告披露后发放。
四、其他说明
（1）董事、高级管理人员的中长期激励收入，如股权激励、员工持股计划等，具体依公
司相关激励方案执行。
（2）非独立董事、高级管理人员兼多职的（包括在子公司兼任岗位或职务）
，其薪酬标
准原则上按就高不就低确定，不重复计算。
（3）公司董事、高级管理人员按照法律法规、规范性文件、《公司章程》等行使职权、
履行职责所产生的合理费用由公司承担。
（4）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因在本年度内离任的，其
薪酬按实际任期和实际绩效计算并发放；年度内薪酬标准发生变化的，分段计算并发放。
（5）董事、高级管理人员的薪酬或津贴为税前收入，公司依法代扣代缴个人所得税、社
会保险、住房公积金等个人承担部分后发放。
上述薪酬方案适用于 2026 年度在公司任职的董事、高级管理人员；适用期限为 2026 年
本薪酬方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及公
司相关制度等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经
合法程序修改后的《公司章程》及公司相关制度等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》及公司相关制度等规定执行。
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意
提交公司董事会审议。
以上各子议案全部经本次董事会审议通过，其中董事薪酬事项尚需提交股东
会审议。
（八）审议通过《关于<2025 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿
嘉和科技股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（九）审议通过《关于<董事会对 2025 年度独立董事独立性情况的专项评估
意见>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿
嘉和科技股份有限公司董事会对 2025 年度独立董事独立性情况的专项评估意
见》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司 2025 年年
度报告摘要》及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿嘉和科技
股份有限公司 2025 年年度报告》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公
司董事会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案》
经审议，董事会同意：公司及各子公司（含全资、控股子公司）以信用方式
向银行等金融机构申请不超过人民币 100,000 万元的综合授信额度，包括流动资
金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式。上述授信额度的
授权申请期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东
会召开之日止。授权期限内，授信额度可循环使用。授信额度内的实际融资金额、
授信期限视公司及各子公司运营资金的实际需求来合理确定，并以与金融机构签
署的协议约定为准。另授权公司总经理或总经理授权人员根据实际经营情况的需
要，在上述授权期限、授信额度内代表公司办理相关业务并签署有关法律文件。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于续聘 2026
年度审计机构的公告》（公告编号：2026-015）。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公
司董事会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
经审议，董事会同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（十四）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于召开 2025
年年度股东会的通知》（公告编号：2026-016）。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
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