证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2026-006
杭州老板电器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次
会议通知于 2026 年 4 月 18 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2026 年
公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会
议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
二、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
《老板电器 2025 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
三、审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
公司 2025 年度财务指标已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具
审计报告确认。《老板电器 2025 年度审计报告》详见公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中
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国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
四、审议通过了《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
《老板电器 2025 年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》、《证券日报》与《上海证券报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
五、审议通过了《关于 2026 年一季度报告的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
《老板电器 2026 年一季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》与《上海证券报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
六、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
《老板电器关于 2025 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
七、审议通过了《关于提请股东会授权董事会进行 2026 年度中期分红的议
案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
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《关于提请股东会授权董事会进行 2026 年度中期分红的议案》详见公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
八、审议通过了《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
公司《2025年度内部控制自我评价报告》以及会计师事务所出具的《杭州老
板电器股份有限公司内控审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》与《上海证券报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
九、审议通过了《关于 2025 年环境、社会及公司治理报告的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
《老板电器 2025 年环境、社会及公司治理报告》详见公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
十一、审议通过了《关于公司 2026 年度综合授信额度的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
《关于公司 2026 年度综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露网站巨
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潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
十二、审议通过了《关于 2026 年度关联交易预计的议案》。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票；表决结果：通过。
《关于 2026 年度关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
关联董事任建华、任富佳、赵继宏回避表决。
十三、审议通过了《关于坏账核销的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
《关于坏账核销的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》与《上海证券报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
十四、审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
十五、审议通过了《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
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本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
十六、审议《关于制定董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。
本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体成员以及全体董事的薪酬，基于谨
慎性原则，薪酬与考核委员会全体成员以及全体董事对本议案回避表决，本议案
直接提交公司 2025 年度股东会审议。
十七、审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议
案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
十八、审议通过了《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议
案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
十九、审议通过了《关于注销 2025 年股票期权激励计划部分股票期权的议
案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
《关于注销 2025 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见公司指定
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信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
二十、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》详见公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十一、审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的通知的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
《关于召开 2025 年度股东会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
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报》、《证券日报》与《上海证券报》。
特此公告。
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