证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：2026-033
上海汇通能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次
会议于 2026 年 4 月 23 日以邮件方式发出通知，于 2026 年 4 月 28 日在公司以
现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事 7 名，实际参会 7 名，其中
集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议
事规则》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
同意公司 2026 年第一季度报告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过。
详见公司同日披露的《上海汇通能源股份有限公司 2026 年第一季度报告》。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董
事候选人的议案》
公司第十一届董事会任期已经届满，根据《公司法》
《公司章程》等有关规定，
公司开展了董事会换届选举工作。公司董事会同意提名黄颖女士、Dai Zilong 先
生、童星先生、王要军先生为第十二届董事会非独立董事候选人，自公司股东会
审议通过之日起就任，任期三年。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
详见公司同日披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事
候选人的议案》
公司第十一届董事会任期已经届满，根据《公司法》
《公司章程》等有关规定，
公司开展了董事会换届选举工作。公司董事会同意提名王汇联先生、程贤权先生、
赵子夜先生为第十二届董事会独立董事候选人，自公司股东会审议通过之日起就
任，任期三年。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
详见公司同日披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-
（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
同意公司召开 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
（公告编
号：2026-035）。
特此公告。
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