证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2026-018
灵康药业集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议
通知于 2026 年 4 月 13 日以电话、电子邮件等形式发出，会议于 2026 年 4 月
陶灵萍召集并主持，应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7
人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
本议案提交董事会审议前，已提交公司第五届董事会审计委员会第三次会
议审议通过（同意 3 票，反对、弃权均为 0 票），委员一致同意将本议案提交董
事会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
告。
本议案提交董事会审议前，已提交公司第五届董事会审计委员会第三次会
议审议通过（同意 3 票，反对、弃权均为 0 票），委员一致同意将本议案提交董
事会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
公司拟定利润分配预案如下：2025 年度公司不进行现金股利分配，也不进
行资本公积转增股本和其他方式的分配。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
告。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
告。
的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
告。
本议案提交董事会审议前，已提交公司第五届董事会审计委员会第三次会
议审议通过（同意 3 票，反对、弃权均为 0 票），委员一致同意将本议案提交董
事会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
告。
度及提供相应担保事项的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
同意为满足公司日常经营活动及投资计划的资金需求，公司及下属全资子
公司（海南灵康制药有限公司、浙江灵康药业有限公司）2026 年度向银行申请
不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元，包括已申请但尚未到期的综合授信）的综合
授信额度，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。在授权期限内，授信额
度可循环使用。同时公司及下属全资子公司将根据各银行授信要求，为全资子
公司的 3 亿元综合授信提供相应的担保（海南灵康制药有限公司不超过 2 亿元
（含 2 亿元）；浙江灵康药业有限公司不超过 1 亿元（含 1 亿元））。
为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司法定代表人或法定代
表人指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文
件。授权期限为 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开
之日止；单笔综合授信的期限最长不超过 3 年（含 3 年）。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
告。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权 0 票。关联董事王洪信先生、
祝明女士、杜巨玲女士已回避表决。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。关联董事陶灵萍女士、
陶小刚先生、张辉先生、刘力明先生已回避表决。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
确认的议案
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。关联董事陶灵萍女士、
陶小刚先生、张辉先生、刘力明先生已回避表决。
酬确认的议案
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联董事均已回避表
决。
关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况，公司已在 2025 年年度
报告中详细披露，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”
之“董事和高级管理人员的情况”。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，各委员对于公司相关方案均
无异议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
行股票相关事宜的议案》；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
本议案提交董事会审议前，已提交公司第五届董事会审计委员会第三次会
议审议通过（同意 3 票，反对、弃权均为 0 票），委员一致同意将本议案提交董
事会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
特此公告。
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