证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2026-017
中铝国际工程股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事
会第六次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法
规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。
（二）本次会议于 2026 年 4 月 28 日以现场结合视频通讯方式召
开。会议通知于 2026 年 4 月 14 日以邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，有效表决
人数 9 人。
（四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司部分高级管理人员、
相关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并批准/通过如下议案：
（一）审议批准了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
董事会通过公司 2026 年第一季度报告。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司 2026 年第
一季度报告》。
（二）审议批准了《关于清算注销中铝国际工程股份有限公司山
东分公司的议案》
董事会同意清算注销中铝国际工程股份有限公司山东分公司。
表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议批准了《关于修订<中铝国际工程股份有限公司董事、
监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法>的议案》
董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司董事、监事和高级
管理人员所持公司股份及其变动管理办法》
。
表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司董事和高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》
。
（四）审议通过了《关于提名公司第五届董事会非执行董事候选
人的议案》
公司董事会同意提名王德忠先生为公司第五届董事会非执行董
事候选人，并同意提交公司股东会履行选举程序。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于董事离
任、提名董事候选人的公告》
。
（五）审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事候选人
的议案》
公司董事会同意提名许丽君女士为公司第五届董事会独立非执
行董事候选人，并同意提交公司股东会履行选举程序。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于董事离
任、提名董事候选人的公告》《中铝国际工程股份有限公司董事会提
名委员会关于第五届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见》
。
（六）审议批准了《关于修订<中铝国际工程股份有限公司工资
总额管理办法>的议案》
董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司工资总额管理办
法》
。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬委员会审议通过。
表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于公司 2026 年度董事薪酬标准的议案》
经审议，董事会以逐项表决方式通过公司 2026 年度董事薪酬标
准：
标准。
表决情况：有权表决票 5 票，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，
执行董事李宜华、刘敬、陶甫伦及职工代表董事刘东军回避表决。
表决情况：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，
非执行董事刘长奎、胡未熹回避表决。
表决情况：有权表决票 6 票，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，
独立非执行董事张廷安、萧志雄、童朋方回避表决。
董事会同意将公司 2026 年度董事薪酬标准提交股东会审议。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬委员会审议通过。
（八）审议批准了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬标准
的议案》
董事会通过公司 2026 年度高级管理人员薪酬标准。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬委员会审议通过。
表决结果：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
董事刘敬、陶甫伦兼任公司高级管理人员职务，回避表决。
（九）审议通过了《关于修订<中铝国际工程股份有限公司董事
及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司董事及高级管理人
员薪酬管理办法》
，并同意将该办法提交股东会审议批准。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬委员会审议通过。
表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司董事及高级
管理人员薪酬管理办法（2026 年 4 月修订草案）》
。
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）第五届董事会第六次会议决议
（二）第五届董事会审计委员会第五次会议决议
（三）第五届董事会提名委员会第三次会议决议
（四）第五届董事会薪酬委员会第四次会议决议
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