证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2026-011
宁波弘讯科技股份有限公司
第五届董事会 2026 年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
董事会2026年第一次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。本次应到董事9人，
实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议
通知于2026年4月17日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
公司章程的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度
报告》之“第三节 管理层讨论与分析”相关内容。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
本议案已事先经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同
意将此项议案提交公司董事会审议。具体内容详见披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已事先经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同
意将此项议案提交公司董事会审议。具体内容详见披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已事先经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同
意将此项议案提交公司董事会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度内
部控制审计报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
权的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2025 年年
度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025
年度计提信用减值和资产减值准备的公告》
。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向银行
申请综合授信额度及部分提供担保的公告》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
本议案已事先经公司第五届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过，并
同意将此项议案提交公司董事会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为境外
子公司提供担保暨关联交易事宜的公告》。
关联董事熊钰麟、熊明慧、熊仕杰在审议本议案时回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
本议案需提交公司股东会审议。
本议案已事先经公司第五届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过,并同
意将此项议案提交公司董事会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年度预计发生日常关联交易的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联董事俞田龙在审议本
议案时回避表决。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部
分闲置自有资金进行现金管理的公告》
。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外
汇衍生品套期保值业务的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已事先经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同
意将此项议案提交公司董事会审议。
具体详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师
事务所的公告》
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
公司董事会听取董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告，
《董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》已经公司第五届
董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。具体详见同日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《公司对 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过,并同意
将本议案提交董事会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案直接提交公司股东会审议。
方案的议案》。
本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审查，全体委员
回避表决，并同意将本议案直接提交董事会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬以
及制定 2026 年度薪酬方案的公告》。
因本议案涉及董事薪酬，全体董事均为利益相关方需要回避表决，本议案直接提交
股东会审议。
本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过,并同意
将本议案提交董事会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬以及制定 2026
年度薪酬方案的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为公司
董事、高级管理人员继续购买责任险的议案》。
公司全体董事均为利益相关方需要回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年度“提
质增效重回报”行动方案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于召开
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。会议听取
《董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》，该报告已于同
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。会议听取
《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》，该报告已于同日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）
。
公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查表》，作出了《董
事会关于对独立董事独立性情况评估的专项意见》，该报告已于同日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）
。
公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025
年年度股东会上对其履行职责情况进行说明，述职报告已于同日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）
。
特此公告。
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