证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2026-012
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
董事会第四十八次会议已于 2026 年 4 月 16 日通过电子邮件方式通知了全体董事。
席董事 9 名（其中董事刘冰、肖薇以现场方式参加会议，其他董事以通讯方式参
加会议）。公司高级管理人员列席了本次会议。
（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有
效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
经审议，董事会认为公司《2025 年年度报告》及其摘要的相关内容的编制和
审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
该议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及
《2025 年年度报告摘要》。《2025 年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
经审议，董事会认为公司《2026 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。
公司董事会已就 2025 年度工作进行了分析总结。公司现任独立董事程小可、
姜涟、陈鑫及报告期内离任独立董事张金鑫，分别向董事会递交了《独立董事
该议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》“第
三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理、环境和社会”部分相关内容。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
董事会听取了公司总经理肖薇女士所作的《2025 年度总经理工作报告》，认
为 2025 年度公司管理层勤勉尽责，积极开展工作，能够充分、有效地执行股东
会与董事会的各项决议。报告内容客观、真实、准确地反映了管理层 2025 年度
主要工作及成果。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
经审议，董事会认为《2025 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公
司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并
能得到有效执行。
该议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评
价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。保荐机构出具了核查
意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。
的议案》
经审议，董事会认为公司 2025 年度严格按照《公司法》《中华人民共和国
证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并真实、准确、完整、及
时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，未发现违反法律、
法规及损害股东利益的行为。
该议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存
放、管理与使用情况专项报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。保荐机构出具了核查
意见，会计师事务所出具了鉴证报告。
经审议，董事会认为公司董事 2025 年度的薪酬及 2026 年度薪酬方案是依据
公司所处的行业和规模对应的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定和执行的，
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东利益的情形。
该议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理
人员 2026 年度薪酬方案的公告》。
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。
本议案与全体董事相关，因此全体董事均回避表决，本议案将直接提交公司
本议案事先已提交至公司薪酬与考核委员会审议，因本议案与全体委员相关，
全体委员均回避表决。
经审议，董事会认为公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案是依据公司所处
的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的
情形。
该议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理
人员 2026 年度薪酬方案的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
因董事肖薇女士担任公司总经理，基于谨慎性原则，对本议案进行回避表决。
薪酬与考核委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。高级管理人员 2026
年度薪酬方案经本次董事会审议通过后，尚需向公司 2025 年年度股东会说明。
案》
经审议，董事会认为公司《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》
符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，能够充分展示公司 2025 年度社会责任的履行情
况。
该议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度环境、社会
和公司治理（ESG）报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
战略与 ESG 委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。
经审议，董事会认为公司 2025 年度利润分配方案符合《公司法》《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规要求和《公司章程》
的规定，该方案是基于公司实际情况所作出的，符合股东的整体利益和长远利益，
有利于公司的持续、稳健发展。
该议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分
配方案的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。本议案尚需提交公司
督职责情况的报告>的议案》
公司董事会审计委员会严格遵守有关监督审查工作要求，对会计师事务所相
关资质和执业能力等事项进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所保持充分
沟通与交流，督促会计师事务所按照工作进度及时完成年报审计工作，并出具了
《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。
该议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对
会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。
的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司
章程》等规定和要求，公司出具了《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的
评估报告》。
该议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司对会计师事务所
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立
董事工作制度》的有关规定和要求，公司在任独立董事分别向董事会提交了《独
立董事独立性自查情况表》。董事会对在任独立董事 2025 年的独立性情况进行
了审议和评估，认为公司独立董事不存在影响其独立客观判断的情况，并出具了
《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
该议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独
立性评估的专项意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
议案》
经审议，董事会认为公司《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》
有利于持续完善和健全公司的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红
决策和监督机制，给予投资者合理的投资回报，切实保护投资者的合法权益。
该议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2026 年-2028
年）股东分红回报规划》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
审计委员会、战略与 ESG 委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
经审议，董事会认为公司修订的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，有
利于进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬体系，建立科学有效的激励与约
束机制，符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定。
该议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事及高级管理人员
薪酬管理制度》。
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。
本议案与全体董事相关，因此全体董事均回避表决，本议案将直接提交公司
本议案事先已提交至公司薪酬与考核委员会审议，因本议案与全体委员相关，
全体委员均回避表决。
经审议，董事会认为公司制定的《董事、高级管理人员离职管理制度》有利
于规范公司董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，
维护公司及股东的合法权益。
该议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员
离职管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
公司拟定于 2026 年 6 月 5 日（星期五）召开 2025 年年度股东会，本次股东
会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
该议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度
股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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