证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2026 临-007
冀中能源股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二
十次会议于2026年4月27日下午2：30在公司金牛大酒店四层第二会议
厅召开，会议通知已于10日前以专人送达或传真方式发出。会议应到
董事11名，现场出席6名，董事孟宪营、高晓峰、董兆寒及独立董事
梁俊娇、胡晓珂进行了通讯表决。董事长闫云胜先生主持会议。高级
管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董
事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
一、关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有
限公司 2025 年度董事会工作报告》。
同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
二、关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案
同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
三、关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
四、关于公司 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有
限公司关于公司 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本的公告》。
同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
五、关于公司 2025 年内部控制评价报告的议案
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有
限公司关于 2025 年内部控制评价报告》。
同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
六、关于公司 2025 年内部控制审计报告的议案
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有
限公司关于 2025 年内部控制审计报告》。
同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
七、关于公司 2025 年可持续发展报告的议案
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有
限公司 2025 年可持续发展报告》。
同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
八、关于公司《2026 年第一季度报告》的议案
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
九、关于续聘会计师事务所及支付费用的议案
公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构，为公司提供财务审计及内部控制审计服务（具体内容
详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于续
聘会计师事务所的公告》）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
十、关于财务公司风险评估报告的议案
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源集团财
务有限责任公司二〇二五年十二月三十一日风险评估审核报告》。
公司关联董事孟宪营先生、高文赞先生、高晓峰先生回避了表决。
同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
十一、关于公司董事 2025 年度薪酬总额及 2026 年度薪酬方案的
议案
公司薪酬与考核委员会及董事会全体成员为本议案利益相关人，
均回避表决。本议案直接提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事、高级
管理人员 2025 年度薪酬总额及 2026 年度薪酬方案的公告》。
十二、关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬总额及 2026 年度薪
酬方案的议案
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事、高级
管理人员 2025 年度薪酬总额及 2026 年度薪酬方案的公告》。
公司第八届董事会成员谢国强先生同时兼任公司高级管理人员，
为本议案利益相关人，已回避表决。
同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票
十三、关于董事会对 2025 年度独立董事独立性的专项评估意见
的议案
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等相关法律法规的要求，公司对独立董事谢宏先生、
梁俊娇女士、胡晓珂先生、胡传雨先生在 2025 年度的独立性情况进
行了审查，并出具专项评估意见（具体内容详见公司同日刊登在巨潮
资讯网上的《董事会对 2025 年度独立董事独立性的专项评估意见》）
。
同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
十四、关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对利安达
会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况进行了评估（具
体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2025 年会计师事
务所履职情况的评估报告》）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
十五、关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
报告的议案
报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职
守，认真履职，充分发挥专业委员会的作用，对利安达会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）的相关资质和执业能力等
进行了审查，在年报审计期间与利安达进行了充分的讨论和沟通，督
促利安达及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计
委员会对会计师事务所的监督职责。（具体内容详见公司同日刊登在
巨潮资讯网上的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
况报告》）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
十六、关于 2026 年度融资额度的议案
为满足公司业务发展的资金需求，提高决策效率，公司拟提请公
司股东会授权董事会在批准之日起一年内，同意公司向银行或其他金
融机构申请融资总额度（不含债项）不超过 240 亿元，业务品种包括
但不限于银行贷款、融资租赁、信用证、承兑汇票、保理、福费廷及
信托融资等，融资期限及利率以签订的相关协议为准。公司将根据公
司的业务发展、项目实施的需求以及实际的资金使用计划合理规划提
取使用。在下一年度股东会批准融资额度前该额度持续有效。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
十七、关于申请注册发行债务融资工具的议案
为持续拓展多元化融资渠道，全力推进融资降本提质，公司拟在
中国银行间市场交易商协会统一注册债务融资工具（PDFI），注册总
额不超过 60 亿元（含 60 亿元）（具体内容详见公司同日刊登在《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《冀中能
源股份有限公司关于申请注册发行债务融资工具的公告》）。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
十八、关于 2026 年度担保事宜的议案
根据实际经营需要，2026 年计划为公司之子公司提供担保总额
不超过 31.5 亿元，占公司 2025 年度经审计净资产的 16.48%，其中
为冀中新材提供担保 19.5 亿元，为邯峰公司提供担保 12 亿元（具体
内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于 2026 年度担保事宜
的公告》）。
鉴于上述担保事宜均为公司全资子公司提供的担保，且冀中新材、
邯峰公司的资产负债率均不高于 70%，故本议案不需提交公司股东会
审议。
同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
十九、关于 2026 年度为子公司提供委托贷款暨关联交易的议案
公司拟为下属子公司提供委托贷款的总额为不超过 12.81 亿元，其中
为青龙煤业提供委托贷款不超过 7.81 亿元，为冀中新材提供委托贷
款不超过 2 亿元，为邯峰公司提供委托贷款不超过 1 亿元，为段王集
团提供委托贷款不超过 2 亿元。在上述额度内，董事会授权董事长签
订相关合同和协议（具体内容详见公司同日《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于 2026 年度为子公
司提供委托贷款暨关联交易的公告》）。
公司关联董事孟宪营先生、高文赞先生、高晓峰先生回避了表决。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
二十、关于制定《冀中能源股份有限公司未来三年（2026 年-2028
年）股东回报规划》的议案
为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红回报机制，增强公司
现金分红的透明度，给予投资者合理的投资回报，根据中国证监会及
《公司章程》等规定，结合所处行业特征、实际发展情况等因素，公
司制定了《冀中能源股份有限公司未来三年（2026 年-2028 年）股东
回报规划》（具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能
源股份有限公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
二十一、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有
效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极
性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》，结合公司实际
情况，特制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
二十二、关于制定《内部审计制度》的议案
为规范公司内部审计工作，提升审计质量，加强审计监督与服务
职能，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国公司法》《审
计署关于内部审计工作的规定》、中国内部审计协会《内部审计基本
准则》及相关法律法规及制度，结合公司实际，制定了《内部审计制
度》。
同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
二十三、关于制定《合规管理办法》的议案
为落实全面依法治企战略部署，进一步加强企业合规管理，完善
合规管理体系，切实防控风险，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国企业国有资产法》等有关规定，结合公司实际，公司制
定了《合规管理办法》。
同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
二十四、关于修改《公司章程》的议案
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司
章程>的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
二十五、关于设立白涧矿业分公司的议案
为理顺治理结构，促进项目顺利推进，公司拟在沙河市设立分公
司，负责白涧铁矿项目的后续建设事宜。
新设分公司名称：冀中能源股份有限公司白涧矿业分公司
注册地址：河北省沙河市
公司类型：股份有限公司分支机构
经营范围：非煤矿山矿产资源开采及选矿深加工，金属矿石、精
粉、深加工产品的销售等。
上述分公司的名称、经营范围等以行政审批管理部门核准为准。
同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
二十六、关于召开 2025 年年度股东会的议案
公司定于 2026 年 5 月 28 日在公司金牛大酒店以现场和网络相结
合的方式召开 2025 年年度股东会，审议以下议案：
案；
年）股东回报规划》的议案；
同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
此外，本次会议听取了公司独立董事《2025 年度独立董事述职
报告》，独立董事将在 2025 年年度股东会作年度述职。
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十九日
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