证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2026016
福建广生堂药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次
会议于 2026 年 4 月 17 日以邮件、电话等形式发出通知，于 2026 年 4 月 27 日在
福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园
二期 16 号楼 12F 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先
生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会战略委员会审议通过。
（二）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度
董事会工作报告》。
（三）审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2025 年年度报告摘要》。《2025
年年度报告》全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
（四）审议通过《关于<2025年度审计报告>的议案》
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2025 年度审计
报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。
表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度
审计报告》。
（五）审议通过《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
会计师事务所已就上述事项出具了内部控制审计报告。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度
内部控制自我评价报告》。
（六）审议通过《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》
公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德皓
国际”）为公司 2026 年度财务报告及内部控制的审计机构。董事会审计委员会
对德皓国际 2025 年度履职情况进行了评估，并向董事会提交了《第五届董事会
审计委员会关于提议公司续聘 2026 年度会计师事务所的意见》。
表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
（七）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
公司 2025 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2025 年度利润分配方案的
专项说明公告》。
（八）审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，经公司股东会审议通过后，制度正式生效
施行，现行的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度（2018 年 3 月）》同
时废止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事及高
级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4 月）》。
（九）审议《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于董事、高级管理人员 2025
年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。
（十）审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方
案的议案》
表决结果：本议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
关联董事李国平、叶理青、李国栋、黄伏虎、庄辰明回避表决。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于董事、高级管理人员2025年
度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。
（十一）审议通过《关于2026年度银行贷款额度及担保事项的议案》
表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2026 年度银行贷款额度及
担保事项的公告》。
（十二）审议通过《关于<2025年度社会责任报告>的议案》
表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度
社会责任报告》。
（十三）审议《关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事及高级管理人员充分履职，
保障广大投资者利益，公司拟为公司及董事、高级管理人员等购买责任保险。
表决结果：第五届董事会审计委员会全体委员、董事会全体董事回避表决，
本议案直接提交股东会审议。
具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于购买董事及高级管理人员责
任保险的公告》。
（十四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于计提资产减值准备的公告》。
（十五）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
会计师事务所已就上述事项出具了鉴证报告。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
（十六）审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》
表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2026 年第一季度报告》。
（十七）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》
董事会同意公司于 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年年度股东会。
表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2025 年年度股东会的
通知》。
三、备查文件
特此公告。
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