证券代码： 301580 证券简称：爱迪特 公告编号： 2026-020
爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第四次会议于 2026 年 4 月 28 日在秦皇岛市经济技术开发区都山路 9 号公司会
议室以现场与通讯方式相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电
子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出。会议由董事长李洪文先生召集
并主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事李斌先生、汪剑飞先
生、王雪松女士、ZHANG YU 先生、傅穹先生、贾国军先生、冯海兰女士以通
讯方式出席会议，公司高级管理人员列席会议。会议召集及召开程序符合《公
司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》
公司《2025 年年度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2025 年年度报告》。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。
（二）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
国证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规
定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股
东赋予董事会的各项职责。
独立董事贾国军先生、傅穹先生、冯海兰女士分别向董事会提交了《2025
年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项
意见》。
表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；3 票回避。
（四）审议通过《关于公司对 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告
的议案》
董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2025 年年报审计
过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，展现了良好的职业操守和业
务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作。审计行为规范有序，出具
的审计报告客观、完整、清晰、及时。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司对 2025 年度会计师事务所的履职情
况评估报告》。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。
（五）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
况的报告的议案》
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事
会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师
事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进
行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审
计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督
职责情况的报告》。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。
（六）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
公司董事会拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财
务报表审计及内部控制审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》
董事会认真听取了总经理李洪文先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，
认为 2025 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议，使公司
保持了持续稳定的发展，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2025 年度主要
工作及取得的成果。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。
（八）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》
公司 2026 年度预计的日常关联交易情况符合公司日常经营需要，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。关联董事李洪文回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的公
告》。
表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权；1 票回避。
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于<2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议
案》
股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 4.6 元 （ 含 税 ） ， 共 计 派 发 现 金 红 利 人 民 币
毕后中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认的股数为准），不送红股。本
年度公司现金分红比例占年度归属于本公司股东净利润的 24.98%。剩余未分配
利润结转至下一年度。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将以分
配总额不变的原则对分配比例进行调整。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本
预案的公告》。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。
本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登
记的议案》
根据《证券法》《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司
利润分配及资本公积金转增股本预案，以及业务发展规划，公司拟对注册资本
进行变更及对《公司章程》相关条款进行修订并办理相关工商变更登记，同时
提请股东会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。
上述工商事项的变更、备案最终以市场监督管理部门核准为准。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理
工商变更登记的公告》。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。
本议案尚需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专
项报告〉的议案》
公司 2025 年年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理
制度》的具体要求，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，
不存在募集资金使用及管理的违规情形。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的
专项报告》。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。
（十二）审议通过《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议
案》
结合目前行业发展现状及发展趋势、募投项目进展情况和公司发展战略规
划，公司拟调整以下内容：1、调整原募投项目“数字化口腔综合服务平台项目”
的投资用途、实施地点、实施主体、实施周期、投资规模；2、新增募投项目
“沃兰种植体中国产业化项目”，资金来源为原募投项目“数字化口腔综合服
务平台项目”调整后的节余资金（以下简称“变更后项目”），变更前原募投
项目实施主体为爱迪特，变更后“数字化口腔综合服务平台项目”实施主体分
别为爱迪特、爱迪特全资子公司爱迪特（杭州）数字科技有限责任公司。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金
用途的公告》。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。
本议案尚需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
公司基于审慎性原则，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规
模不发生变更的情况下，拟对爱迪特牙科产业园-口腔 CAD/CAM 材料产业化建
设项目达到预定可使用状态日期进行调整。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于部分募投项目延期的公告》。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。
（十四）审议通过《关于〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
公司已按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公
司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的要求，
并结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健
全的内部控制制度。截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在财务报告及非财务报
告方面的重大或重要缺陷。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。
（十五）审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊登的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。
本议案尚需提交股东会审议。
（十六）审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
本本项议案涉及全体董事的薪酬方案，全体董事均为关联董事，均回避表
决，直接提交公司股东会审议。
表决结果：0 票赞成；0 票反对；0 票弃权；9 票回避。
本议案尚需提交股东会审议。
（十七）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案有利于进一步加强和规范公司薪酬管
理，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动高级管理人员工作的积极性
和创造性，符合《公司法》等相关法律以及《公司章程》的有关规定。关联董
事李洪文回避表决。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权；1 票回避。
（十八）审议通过《关于公司〈2026 年第一季度报告〉的议案》
公司《2026 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2026 年第一季度报告》。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。
（十九）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2025 年年度股东会通知公告》。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。
三、备查文件
会议决议》；
第一次会议决议》；
第二次会议决议》。
特此公告。
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