证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2026-014
每日互动股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七
次会议（以下简称“本次会议”）的通知于 2026 年 4 月 22 日以电话、
邮件的方式送达各位董事。本次会议于 2026 年 4 月 27 日在公司杭
州会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席的
董事 9 人，实际出席的董事 9 人，以通讯表决方式出席本次会议的
董事 3 人（金城、马冬明、董霖）。董事长方毅先生主持会议，其
他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过《<2025 年年度报告>及其摘要》。
具 体 内 容 请 见 公 司 2026 年 4 月 29 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘
要》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
该议案尚需提交股东会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（二） 审议通过《2026 年第一季度报告》。
具 体 内 容 请 见 公 司 2026 年 4 月 29 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（三） 审议通过《2025 年度利润分配预案》。
具 体 内 容 请 见 公 司 2026 年 4 月 29 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
该议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（四） 审议通过《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报
规划》。
具 体 内 容 请 见 公 司 2026 年 4 月 29 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红
回报规划》。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
该议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（五） 审议通过《2025 年度总经理工作报告》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等
法律、法规及《公司章程》的相关规定，总经理根据 2025 年度的工
作情况，编写了《2025 年度总经理工作报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（六） 审议通过《2025 年度董事会工作报告》。
具 体 内 容 请 见 公 司 2026 年 4 月 29 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。
公司独立董事郭斌先生、金城先生、马冬明先生分别向公司董
事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会
对此出具了专项意见，具体请见公司 2026 年 4 月 29 日登载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况
的专项意见》。
公司独立董事郭斌先生、金城先生、马冬明先生分别提交了
《2025 年度述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职，具
体 内 容 请 见 公 司 2026 年 4 月 29 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2025 年度述职报告》。
该议案尚需提交股东会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（七） 审议通过《2025 年度内部控制的自我评价报告》。
经审议，董事会认为公司已建立了完善的内部控制制度并能得
到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内
部控制制度的建设及运行情况。
具 体 内 容 请 见 公 司 2026 年 4 月 29 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制的自我评价报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（八） 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
议案》。
具 体 内 容 请 见 公 司 2026 年 4 月 29 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管
理的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（九） 审议通过《关于 2025 年度董事薪酬及独立董事津贴的
议案》。
依据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《公司董
事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，公司董事会薪酬与考核
委员会对董事 2025 年度绩效完成情况进行了考核。公司董事 2025
年薪酬、独立董事 2025 年津贴具体情况详见公司 2026 年 4 月 29 日
登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2025 年年度报告》
之“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情
况”。
基于谨慎性原则，董事会薪酬与考核委员会全体成员、独立董
事全体成员回避表决。
基于谨慎性原则，董事会全体成员对本议案回避表决，本议案
直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：赞成 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。
（十） 审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》。
公司高级管理人员 2025 年薪酬具体情况详见公司 2026 年 4 月
度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理
人员情况”。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（十一） 审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的
评估报告》。
具 体 内 容 请 见 公 司 2026 年 4 月 29 日 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的
评估报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（十二） 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。
具 体 内 容 请 见 公 司 2026 年 4 月 29 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
该议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（十三） 审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》。
具 体 内 容 请 见 公 司 2026 年 4 月 29 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
该议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（十四） 审议通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》。
具 体 内 容 请 见 公 司 2026 年 4 月 29 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《市值管理制度》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（十五） 审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》。
具 体 内 容 请 见 公 司 2026 年 4 月 29 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并
办理工商变更登记的公告》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（十六） 审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首
次及预留授予部分可归属数量的议案》。
具 体 内 容 请 见 公 司 2026 年 4 月 29 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首
次及预留授予部分可归属数量的公告》。
公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书，详见公司
浩律师（杭州）事务所关于每日互动股份有限公司调整 2023 年限制
性股票激励计划首次及预留授予部分可归属数量之法律意见书》。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（十七） 审 议通 过 《关 于提 请 召开 2025 年 年度 股 东会 的议
案》。
具 体 内 容 请 见 公 司 2026 年 4 月 29 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
意见书。
特此公告。
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