证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2026-020
深圳市新国都股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三次会议，已经于 2026 年 4 月 23 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。
嘉联支付大厦 11 楼 1101 会议室，以现场结合通讯表决方式召开。
次会议。
性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：
(一) 审议通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》
公司编制和审核 2026 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2026 年 4 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
上发布的《深圳市新国都股份有限公司 2026 年第一季度报告》（公告编号：
三、备查文件
深圳市新国都股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
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