证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2026-013
北京安达维尔科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第四届董事会第八次会议在北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号院 5 幢三层会
议室召开，会议通知已于 2026 年 4 月 24 日以专人送达及电子邮件的形式发出。
本次会议采用现场和通讯的表决方式举行，由董事长赵子安先生主持，应出席董
事 8 名，亲自出席董事 8 名，其中独立董事周宁女士、独立董事郭宏先生、独立
董事任自力先生、董事孙艳玲女士以通讯方式出席会议。本次董事会会议出席人
数、召开及表决程序、议事内容等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案
根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《公司
公司第四届董事会独立董事周宁女士、郭宏先生、任自力先生和公司第三届
董事会独立董事徐阳光先生（已离任）向董事会递交《2025 年度独立董事述职
报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。董事会依据独立董事提交的《北
京安达维尔科技股份有限公司独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《北
京安达维尔科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
公司总经理（总裁）赵子安先生向公司董事会汇报了 2025 年度工作情况，
与会董事对赵子安先生提交的《2025 年度总经理（总裁）工作报告》进行了审
议，认为 2025 年度公司经营管理层有效执行了股东会与董事会的各项决议，报
告真实、客观地反映了公司 2025 年度经营状况。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
与会董事认为《公司 2025 年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映
了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大
遗漏。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关要求，在各重大事项
方面建立了有效的内部控制。公司《2025 年度内部控制评价报告》全面、客观、
真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，公司现有内部控制体系
较为健全，符合相关法律法规的规定，截至 2025 年 12 月 31 日，未发现公司存
在内部控制重大缺陷。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本事项已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，以专业
的业务水平、勤勉尽职的工作态度、公正客观的审计结果为公司提供了专业的审
计服务，为公司生产经营提供了重要的依据，经第四届董事会审计委员会事前审
核，全体委员发表了一致同意的审核意见，结合公司实际情况，董事会同意续聘
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
酬方案的议案》
（1）根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规
则》等相关规定，对公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认，具体薪
酬情况详见《2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“六、
董事和高级管理人员情况”内容。
（2）根据《公司章程》的相关规定，参照行业及地区的薪酬水平，结合公
司董事和高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性及胜任能力等因素，
对公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬提案如下：
定其薪酬，不再另行领取董事薪酬；
贴为 15 万元/年（税前），按月发放，不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核；
薪酬具体由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中基本薪酬参考市
场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定；绩效薪酬结合月度及
年度绩效考核结果等确定，占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，
其发放按照公司相关薪酬制度执行，且一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩
效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
部和财务管理部负责本方案的具体实施。
其他事项：上述薪酬、绩效奖金均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一
由公司代扣代缴。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议。
全体关联董事回避表决，该议案尚需提交股东会审议。
经与会董事审议，为全面贯彻落实最新监管要求，确保公司治理与监管规定
保持同步，提高企业运作机制的规范度，持续提升公司治理水平，公司根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作（2025 年修订）》等法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，公司董
事会同意结合公司实际情况，修订及制定公司部分治理制度。相关议案逐项表决
结果如下：
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
法>的议案》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
本议案中子议案 7.01《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
鉴于公司 2025 年度发生亏损，未能实现盈利，综合考虑公司实际经营及未
来发展情况，为了保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，公司董
事会同意 2025 年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以资本
公积转增股本。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本事项已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本事项已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
与会董事认为公司 2026 年第一季度报告符合法律、行政法规、中国证监会
和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
董事会同意于 2026 年 5 月 22 日（星期五）14:45，在北京市顺义区仁和地
区杜杨北街 19 号 5 幢三层会议室召开 2025 年年度股东会。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
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表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
三、备查文件
特此公告。
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