证券代码：300081 证券简称：ST 恒信 公告编号：2026-033
恒信东方文化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次
会议于 2026 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于
悉与所议事项相关的必要信息，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司部分高级管理人员列席了本次会
议。会议由公司董事长孟楠先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》和《恒信东方文化股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、
记名投票的方式通过了如下议案：
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露
网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十八日
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