证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2026-005
福建远翔新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会
议于 2026 年 4 月 27 日（星期一）在福建省邵武市经济开发区龙安路 1 号公司二
楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 17 日通过书面、
邮件及其他通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，其中王承辉、王芳可、郑宇润、董学智以通讯方式出席会议，公司高级管理
人员列席会议。会议由董事长王承辉先生召集和主持。
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议表决了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》
公司董事会认真审阅了《2025 年年度报告》及其摘要，认为《2025 年年度
报告》及其摘要的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规
定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。《2025 年年度报告摘要》同时刊登
在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》上。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
《2025 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”
和“第四节 公司治理、环境和社会”部分相关内容。
公司独立董事分别向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2025 年
年度股东会上进行述职。公司董事会收到了在任独立董事签署的独立性自查文件，
根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性出具了专
项意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
公司总经理 WANG CHENGRI（王承日）先生向董事会汇报了 2025 年度工作情
况。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
公司《2025 年度财务决算报告》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》中“第八节 财务报告”部分相
关内容。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
经审议，公司董事会同意 2025 年度利润分配预案如下：公司拟以实施权益
分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元（含税）。以最新的公司股本数
据 测 算 ， 公 司 总 股 本 为 64,888,000 股 ， 扣 除 回 购 专 用 证 券 账 户 中 股 份 数
金股利 25,186,258.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩
余未分配利润结转至以后年度分配。在利润分配预案披露日至实施权益分配股权
登记日期间，公司股本总额若发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调
整分配总额。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（六）审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》
经审议，公司董事会认为公司《2025 年度内部控制评价报告》全面、客观、
真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司现有的内部控制制度能够得到有效
执行，同意公司《2025 年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
审计机构出具了内控审计报告，保荐机构出具了无异议的核查意见。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的
专项报告>的议案》
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违
规存放和使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
审计机构出具了鉴证报告，保荐机构出具了无异议的核查意见。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司拟定了 2026 年
度董事薪酬方案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议。
表决结果：鉴于本议案与所有董事利益相关，全部为关联董事，所有董事回
避表决，故直接提交 2025 年年度股东会审议。
（九）审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司拟定了 2026 年
度高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事王芳可、WANG CHENGRI
（王承日）、聂志明回避表决。
（十）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬体系，根据《中华人民共和国
公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制
度。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十一）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司战略发展规划，为保障公司及子公司生产经营的资金需求，公司及
子公司拟向银行申请总金额不超过 2 亿元人民币的综合授信额度，该授信额度包
括新增授信及原有授信的展期或者续约。
本次授信期限自 2025 年年度股东会之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，
在授信期限内，授信额度可循环使用。授信业务品种包括但不限于：流动资金贷
款、银行承兑汇票、票据贴现、各类保函、信用证、抵押贷款、信用贷款等银行
合规融资相关业务。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融
资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准。
同时，提请股东会审议批准在授权的融资额度范围内，全权委托董事长或其
书面委托人士在 2025 年年度股东会通过本议案之日起至 2026 年年度股东会召开
日的期间内，签署与授信及实际融资有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理
相关手续，董事会将不再逐笔形成决议，具体发生的融资金额将如实体现在 2026
年度及/或各项定期财务报表及相关文件之中。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的议案》
鉴于募集资金投资项目建设有一定周期，依据当前项目建设进度，短期内募
集资金存在部分暂时闲置情形，综合考量公司资金需求状况，公司计划使用闲置
募集资金（含超募资金）不超过人民币 0.20 亿元（含本数）及闲置自有资金不
超过 5 亿元（含本数）开展现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，
使用期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在此期限及额度
范围内，资金可循环滚动使用。为高效推进相关工作，特提请股东会授权公司董
事长在规定额度范围内行使相关决策权，并签署有关法律文件。具体组织实施及
进展跟进事宜，则由公司财务部门负责落实。
保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十三）审议通过《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》
根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关
规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟对
（1）中期分红的前提条件
①公司在当期盈利，累计未分配利润为正；
②公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求；
③未来 12 个月内无重大投资计划或重大现金支出。
（2）中期分红金额上限
以未来实施中期利润分配方案时股权登记日可参与利润分配的股本为基数，
派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会将根据股东会决
议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十四）审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会认为公司《2026 年第一季度报告》包含的信息公允、全面、
真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十五）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司分别于 2025 年 9 月 11 日、2025 年 11 月 7 日实施完成 2025 年半
年度权益分派、2025 年第三季度权益分派，根据公司《2023 年限制性股票激励
计划（草案）》的规定及 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司 2023 年限制
性股票激励计划授予价格由 13.31 元/股调整为 12.61 元/股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事王承辉、王芳可、
WANG CHENGRI（王承日）、黄春荣、聂志明回避表决。
（十六）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
公司将于 2026 年 5 月 20 日（星期三）14:30 在福建省邵武市经济开发区龙
安路 1 号公司办公大楼 2 楼会议室，以现场会议与网络投票相结合的方式召开
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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