证券代码：600774 股票简称：汉商集团 公告编号：2026-011
汉商集团股份有限公司
第十二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日以网络传
输的方式发出关于召开第十二届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）的
通知及会议材料。本次会议于 2026 年 4 月 27 日在公司 801 会议室以现场和通讯
表决方式召开，应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——
年度报告的内容与格式》等有关规定，公司编制了《汉商集团股份有限公司 2025
年年度报告》及摘要。
《汉商集团股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要和其中
的财务信息已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议事前认可。
详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《汉商集团 2025 年年度报告》
《汉商集团 2025 年年度报告摘要》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《汉商集团独立董事 2025 年
度述职报告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟定 2025 年度不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积转增股本。
详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《汉商集团 2025 年度利润分
配预案公告》（公告编号：2026-012）。
本议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。审计委员会认
为：公司 2025 年度内部控制评价报告真实、客观反映了公司 2025 年度内部控制
体系建设和运作的实际情况，公司的内部控制不存在重大缺陷和重要缺陷。
详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《汉商集团 2025 年度内部控
制评价报告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《汉商集团董事会关于独立董
事独立性自查情况的专项意见》
。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《汉商集团董事会关于对会计
师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《汉商集团关于计提信用减值
损失和资产减值准备的公告》（公告编号：2026-013）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《汉商集团关于续展及新增担
保额度的公告》（公告编号：2026-014）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指南第 1 号——公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》等有关规定，
公司编制了《汉商集团股份有限公司 2026 年第一季度报告》。《汉商集团股份有
限公司 2026 年第一季度报告》和其中的财务信息已经董事会审计委员会 2026 年
第二次会议事前认可。
详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《汉商集团 2026 年第一季度
报告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司实际履职董事、高级管理人员（以上统称为“高层管理人员”）的薪酬
结构拟调整为由基本薪酬+绩效薪酬组成，基本薪酬占比 50%，绩效薪酬(包括但
不限于月度绩效、季度绩效、年度绩效)占比 50%。实际履职董事基本薪酬范围为
本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。
公司副董事长杜书伟为公司承担经营管理职能的实际履职董事，按《高层管
理人员薪酬与考核管理方案》执行，在本议案中回避表决。
表决情况：同意 5 票，反对 3 票，弃权 0 票。
董事冯振宇对该议案投反对票，反对理由为：公司目前经营业绩不理想，不
宜对高层管理人员的薪酬方案进行调整。
董事潘希钰对该议案投反对票，反对理由为：公司目前经营业绩不理想，不
宜对高层管理人员的薪酬方案进行调整。
独立董事王栩男对该议案投反对票，反对理由为：公司目前经营业绩不理想，
不宜对高层管理人员的薪酬方案进行调整。
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公
司治理准则》
《上市公司章程指引》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规
及规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，公司新增《汉商集团董事、高
级管理人员薪酬管理制度》
《汉商集团董事、高级管理人员离职管理制度》
《汉商
集团董事、高级管理人员持股及变动管理制度》。
详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《汉商集团董事、高级管理人
员薪酬管理制度》
《汉商集团董事、高级管理人员离职管理制度》
《汉商集团董事、
高级管理人员持股及变动管理制度》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
联交易事项的议案》
本议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议、独立董事专门会议 2026
年第一次会议审议通过。
详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《汉商集团关于终止发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》
（公告编号：2026-
由于涉及关联交易事项，根据有关法律法规和公司章程的规定，关联董事阎
志、彭池回避表决。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
发行股票相关事宜的议案》
本议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议、战略委员会 2026 年第一
次会议审议通过。
详见公司在上海证券交易所网站发布的《汉商集团关于提请股东会授权董事
会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》
（公告编号：2026-017）。
表决情况：同意 6 票，反对 3 票，弃权 0 票。
董事冯振宇对该议案投反对票，反对理由为：公司目前经营业绩不理想，不
宜进行资本运作。
董事潘希钰对该议案投反对票，反对理由为：公司目前经营业绩不理想，不
宜进行资本运作。
独立董事王栩男对该议案投反对票，反对理由为：公司目前经营业绩不理想，
不宜进行资本运作。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司在上海证券交易所网站发布的《汉商集团 2026 年度“提质增效重
回报”行动方案》（公告编号：2026-018）。
公司定于 2026 年 5 月 19 日下午 2:30 在武汉市汉阳区汉阳大道 134 号公司
本部 8 楼 801 会议室召开 2025 年年度股东会。详见公司在上海证券交易所网站
发布的《汉商集团关于召开 2025 年年度股东会的通知》
（公告编号：2026-021）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上第 1-5、10、12-13、15 项议案将提交 2025 年年度股东会审议。
特此公告。
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