北京中石伟业科技股份有限公司
一、会议召开情况
第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以
电子邮件、即时通讯等方式发出，并于 2026 年 4 月 27 日在北京中石伟业科技股
份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。
事及高级管理人员列席了本次会议。
《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议并通过了《关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》
经审议，独立董事认为：本次调整的日常关联交易系公司正常经营行为，关
联交易定价遵循公平、公正、公允原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损
害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
北京中石伟业科技股份有限公司董事会
独立董事：张文丽、陆致龙、陈亚伟
首页
微信公众号
证券之星APP
