证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2026-007
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
十三次次会议的会议通知于2026年4月17日以邮件方式发出。
议室以现场结合通讯的方式召开。
次会议。
司章程》的规定。
二、董事会会议决议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯方式
进行了表决，且通过了以下决议：
工作报告》；
公司董事会认真听取了总经理瞿亚明先生所作的《2025年度总经理工作报
告》，认为2025年度经营层有效、充分地执行了董事会、股东会的各项决议，较
好地完成了2025年度经营目标。
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工作报告》；
具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2025年年度报告》中第三节“管理
层讨论与分析”。
公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在
本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
告》；
具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2025年度审计报告》。
全文及其摘要；
具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2025年年度报告》《2025年年度报
告摘要》，《2025年年度报告摘要》刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
配预案》；
经公司董事会审议通过的2025年度利润分配预案拟定如下：公司以总股本
不送红股，不进行资本公积金转增股本。预计本次分红总额约为30,573,473.60元。
具体利润分配总额以公司权益分派实施公告为准。
在本次利润分配预案披露日至实施利润分配的股权登记日期间，若因新增股
份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司股本发生变化的，
公司将按照每股分红金额不变的原则对分红总额进行调整。
及2025年第二次现金分红金额为30,573,473.60元，预计本次拟实施的2025年度现
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金分红金额为30,573,473.60元。
综上，公司预计2025年度累计现金分红（不存在股份回购注销事项）总额为
具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2025年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事专门会议审议通过该事项；本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
股东会授权2026年中期分红的议案》；
经审议，公司董事会同意：（1）公司2026年中期结合未分配利润与当期业
绩进行分红，以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润；
（2）
为简化分红程序，董事会提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利
润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于董事会提请股东会授权2026
年中期分红的公告》。
公司独立董事专门会议审议通过该事项；本议案尚需提交2025年年度股东会
审议。
金存放和使用情况专项报告》；
截至2025年12月31日，本公司募集资金账户余额为84,143,112.51元（其中：
公司募集资金余额为人民币79,366,234.77元，累计收到银行存款利息扣除银行手
续费净额4,776,877.74元），34,143,112.51元存放于本公司募集资金专户内，
承诺募投项目，并根据募投项目建设进度及资金需求，妥善安排使用计划。
经审核，公司董事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和公司《募
集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行
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相关信息披露工作，不存在违规管理和使用募集资金的情形。
具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于募集资金2025年度存放、管理
与使用情况的专项报告》；本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
年度会计师事务所的议案》；
公司董事会对审计委员会审核同意的选聘会计师事务所议案进行审核，同意
续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构，聘任
期为一年。
具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于拟续聘2026年度会计师事务所
的公告》。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
公司2026年向银行申请授信额度的议案》;
经审核，公司董事会同意：为满足公司2026年日常经营及业务发展需要，公
司及纳入合并范围子公司2026年度拟向银行及其他金融机构申请综合授信总额
不超过人民币28亿元（含外币折算；含子公司对母公司开能健康申请综合授信提
供担保的额度），最终以各金融机构实际审批并签署的授信额度为准，授信期限
为3年，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。
具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于公司及子公司2026年度向银行
等金融机构申请授信额度的公告》；本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
年度日常关联交易预计的议案》; 关联董事瞿建国先生及瞿亚明先生回避表决；
根据公司及其控股子公司日常经营需要，预计 2026 年度将与关联方发生关
联交易总金额约为 9,500 万元，预计的主要交易内容为：细胞制备服务、注塑件
配套销售、房屋租赁、净水器的销售及日常维护服务、采购红酒及美容产品、设
备采购、出租及租赁之水电费结算事宜等与日常经营相关的日常关联交易事项。
具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于公司 2026 年度日常关联交易
预计的公告》；本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
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外汇套期保值业务的议案》;
公司及下属子公司根据公司资产规模及业务需求情况，累计开展的外汇套期
保值业务总额不超过等值人民币8亿元。开展外汇套期保值业务的期限自公司董
事会审议通过之日起3年。
具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的
公告》；本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
自有资金进行委托理财的议案》;
为提高公司（含子公司）的资金使用效率，合理利用自有资金，增加公司收
益，公司董事会同意：使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行委托理财，
在确保资金安全性、流动性的基础上，实现资金的保值增值。该额度可由公司及
子公司共同在授权有效期内滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起3年内
有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于公司使用自有资金进行委托理
财的公告》。
具体内容详见在符合条件的媒体披露的《董事会关于独立董事独立性自查情
况的专项报告》。
控制自我评价报告》；
具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。
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社会及治理（ESG）报告》；
具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2025年度环境、社会及治理（ESG）
报告》。
度报告》;
具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2026 年第一季度报告全文》。
为贯彻最新《上市公司治理准则》所阐述的精神，公司结合实际情况，对公
司章程及与治理相关制度进行修订：
董事会提请股东会授权公司管理层安排办理与章程修订相关的工商备案等
手续。
具体内容详见在符合条件的媒体披露的《公司章程》（2026 年 4 月修订）
及《章程修正案》《股东会议事规则》（2026 年 4 月修订）、《董事会议事规
则》（2026 年 4 月修订）。本项议案之子议案 17.01 及 17.02 尚需提交公司 2025
年年度股东会审议。
为贯彻最新《上市公司治理准则》所阐述的精神，公司结合实际情况，建立
并修订了公司部分内部治理制度。
反对，0票弃权；
反对，0票弃权；
具体内容详见在符合条件的媒体披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
（2026年4月制定）、《关联交易决策制度》（2026年4月修订）、《董事、高级
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管理人员离职管理制度》（2026年4月制定）、《信息披露制度》（2026年4月修
订）。本项议案之子议案18.01及18.02尚需提交公司2025年年度股东会审议。
名的议案》；
公司第六届董事会将于 2026 年 5 月 19 日任期届满，根据《公司章程》《董
事会议事规则》相关规定，公司第七届董事会将由 5 名董事组成，其中独立董事
具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》，本
项议案之子议案19.01及19.02尚需提交公司2025年年度股东会审议。
的议案》；
公司第六届董事会将于 2026 年 5 月 19 日任期届满，根据《公司章程》《董
事会议事规则》相关规定，公司董事会提名委员会提名第七届董事会独立董事候
选人。
票反对，0 票弃权；关联董事朱震宇先生回避表决；
票反对，0 票弃权；关联董事侯郁波先生回避表决；
具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》，本
项议案之子议案20.01及20.02尚需提交公司2025年年度股东会审议。
反对，0 票弃权；关联董事瞿建国先生回避表决；
反对，0 票弃权；关联董事瞿亚明先生回避表决；
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发放情况；4 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事 JINFENG（金凤）女
士回避表决。
具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2025 年年度报告》中相关“董
事、高级管理人员情况”。
同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事朱震宇先生回避表决。
同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事侯郁波先生回避表决。
具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2025 年年度报告》中相关“董
事、高级管理人员情况”。
意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2025 年年度报告》中相关“董
事、高级管理人员情况”。
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二○二六年四月二十七日
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