证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2026-029
吉林省西点药业科技发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十六次会议于 2026 年 4 月 27 日 9:30 以现场结合通讯方式在吉林省长春市卫
星路 1471 号公司会议室召开。本次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以邮件、电话、
书面等方式送达全体董事。会议由董事长张俊先生主持，应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名，其中以通讯方式参会并表决的董事有申太根先生。
公司高级管理人员、保荐代表人列席了会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，审议了如下事项：
（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
根据公司董事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，董事会作出了
《2025 年度董事会工作报告》。
公司现任独立董事苏冰、卢相君、吴楠楠向董事会提交了《2025 年度独立
董事述职报告》，现任独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职。
董事会依据现任独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，
编写了《关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2025 年度董事会工作报告》
《2025 年度独立董事述职报告》
《关于独立董事 2025
年度保持独立性情况的专项意见》。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度经理工作报告>的议案》
董事会认为：《2025 年度经理工作报告》客观、真实地反映了 2025 年度公
司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》
董事会认为：公司《2025 年年度报告》全文及摘要包含的信息公允、全面、
真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
《2025 年年度报告摘要》同时
刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。
（四）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
董事会认为：公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025
年的财务状况及经营成果，公司资产质量及财务状况良好。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2025 年度财务决算报告》。
（五）审议通过《关于公司<2025 年度利润分配方案>的议案》
公司 2025 年度利润分配方案为：以公司未来实施权益分派股权登记日的总
股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股
利 1.45 元人民币（含税），不转增股本，不送红股。本次利润分配后，公司剩余
可供分配利润结转以后年度分配。自 2026 年 1 月 1 日至实施 2025 年度权益分派
的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每 10 股派 1.45 元（含税）
比例不变，相应调整股利分配总额，将另行公告具体调整情况。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2025 年度利润分配方案的公告》。
（六）审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》
董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重
大方面保持了有效的内部控制，在各方面建立了较为完整、合理、有效的内部控
制制度，并得到了有效实施。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
会计师事务所已出具了内部控制审计报告，保荐机构出具了无异议的核查意
见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2025 年度内部控制评价报告》。
（七）审议通过《关于公司拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机
构。公司董事会提请股东会授权董事会与审计机构根据实际情况协商 2026 年度
审计费用。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于公司拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。
（八）审议通过《关于公司<会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告>的
议案》
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。
（九）审议通过《关于公司<董事会审计委员会对年审会计师事务所 2025
年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《董事会审计委员会对年审会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职
责情况的报告》。
（十）审议通过《关于公司<募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专
项报告>的议案》
经审核，董事会认为：2025 年公司募集资金的存放、管理与使用严格按照
募集资金存放、管理和使用规范要求，该专项报告充分、完整地体现了公司募集
资金的使用情况。公司募集资金的存放、管理与使用符合中国证券监督管理委员
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定，不存
在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益的情形。
保荐机构出具了无异议的核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告》。
（十一）审议通过《关于变更会计政策的议案》
公司将按照《企业会计准则解释第 19 号》的相关规定执行。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于会计政策变更的公告》。
（十二）审议《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的
议案》
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度，结合
公司实际情况和行业薪酬水平，董事会制定了 2026 年度公司董事的薪酬方案。
具体内容如下：
（一）非独立董事薪酬方案
公司非独立董事的任职薪酬为董事津贴，兼任公司其他职位的，不领取上述
津贴，实际薪酬以实际任职岗位或劳动合同约定薪酬为准。
（二）独立董事薪酬方案
独立董事的任职薪酬为独立董事津贴，除此以外不在公司享受其他收入、社
保待遇等。公司独立董事的津贴为人民币 8 万元/年（税前）。
公司 2025 年度董事薪酬情况详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公司《2025 年年度报告》中“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事
和高级管理人员情况”部分的相关内容。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，所有委员
对该议案回避表决。
表决结果：基于谨慎性原则，所有董事对该议案回避表决，本议案直接提交
公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。
（十三）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年
度薪酬方案的议案》
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度，结合
公司实际情况和行业薪酬水平，董事会制定了 2026 年度公司高级管理人员的薪
酬方案。具体内容如下：
公司的董事长、高级管理人员任职薪酬实施年薪制，年度薪酬由基本薪酬、
绩效薪酬和保险福利三部分组成。基本薪酬根据高管所任职位的价值、责任、能
力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬；绩效薪酬根据公司年初制定
的经营目标及考核周期的达成情况进行综合考评后确定；保险福利根据国家和公
司的有关规定执行。绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
公 司 2025 年 度 高 级 管 理 人 员 薪 酬 情 况 详 见 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年年度报告》中“第四节公司治理、环境
和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”部分的相关内容。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，孟永宏委员对该议案回
避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票（董事兼高级管理人
员张俊、石英秀、孟永宏选择回避表决）。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。
（十四）审议通过《关于公司<2025 年度可持续发展报告>的议案》
董事会同意公司《2025 年度可持续发展报告》。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2025 年度可持续发展报告》。
（十五）审议通过《关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次
授予限制性股票的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国
证券法》
（以下简称“
《证券法》”）
《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管
理办法》”）及《吉林省西点药业科技发展股份有限公司章程》
（以下简称“《公司
章程》”）《吉林省西点药业科技发展股份有限公司2026年限制性股票激励计划》
（以下简称“本激励计划”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，本激励计
划首次授予事项符合相关法律、法规和规范性文件等规定的条件，首次授予激励
对象获授限制性股票的条件已成就，经公司2026年第一次临时股东会授权，同意
公司以2026年4月29日为首次授予日，并同意以人民币15.42元/股的授予价格向
符合首次授予条件的20名激励对象授予100万股限制性股票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票（关联董事孟永宏选
择回避表决）。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
（十六）审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》
董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》包含的信息公允、全面真实地
反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2026 年第一季度报告》。
（十七）审议通过《关于召开<2025 年年度股东会>的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司本次董事会审议的部分议案涉
及股东会职权，需提交股东会审议通过，现提请于 2026 年 5 月 21 日（星期四）
召开公司 2025 年年度股东会审议上述议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会
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