证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2026-008
苏州科达科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会
议于 2026 年 4 月 10 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2026 年 4 月
出席会议董事 7 名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持，公司高级管理人员
列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事已向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》并将在股
东会进行分别述职。董事会收到了在任独立董事出具的《独立董事关于独立性自
查情况的报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司董事会对独
立董事独立性出具了专项意见。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审
计委员会 2025 年履职情况报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
现归属母公司股东的净利润-49,500.55 万元，较上年同期下降 143.30%。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
鉴于公司 2025 年度业绩亏损，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，
为保障公司可持续发展，公司 2025 年度利润分配预案为：公司 2025 年度不派发
现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容请见公司与本公告同日披露的 2026-009 号公告。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
审计委员会审阅了年报中的财务相关内容，认为公司根据会计师的最终审计
意见编制的 2025 年度财务会计报告真实、准确地反映公司生产经营成果。同意
将 2025 年度财务会计报告作为 2025 年年度报告的组成部分提交董事会审议。
《公司 2025 年年度报告摘要》具体内容请见公司与本公告同日披露的 2026-
（http://www.sse.com.cn）供投资者查询。
案》
在薪酬与考核委员会审议本议案过程中，因公司全部委员均为董事，基于谨
慎性原则，全体委员回避表决,将本议案提交董事会审议。
董事会确认公司非独立董事 2025 年度薪酬考核结果，具体薪酬详见 2025 年
年度报告。2026 年度，内部董事按工作绩效情况确定最终薪酬情况；外部董事
不在公司领取薪酬和津贴。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票。关联董事陈冬根、
陈卫东、姚桂根、张文钧回避表决。
董事会确认公司独立董事 2025 年度津贴标准为每人每年 6 万元人民币（含
税）；2026 年度独立董事津贴标准为每人每年 6 万元人民币（含税），根据实
际履职期限按月发放。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。关联董事徐伟、朱
巧明、吴天浩回避表决。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
方案的议案》
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票。
董事、总经理陈冬根，职工董事、董秘张文钧已回避表决。
该议案已经薪酬与考核委员会审议，经薪酬与考核委员会全体成员一致同意
后，提交董事会审议。
董事会确认高级管理人员 2025 年度薪酬考核结果，具体薪酬详见 2025 年
年度报告。高级管理人员 2026 年度薪酬方案：高级管理人员年度薪酬分为基本
年薪和绩效年薪，按照年度薪酬与考核方案考核和兑现，薪酬构成中的绩效薪酬
占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，一定比例的绩效薪酬在年度
报告披露和绩效评价后支付，公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案追溯自 2026
年 1 月 1 日起执行。
项报告》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》及相关格式指引的规定，编制了《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实
际使用情况的专项报告》，具体内容请见公司与本公告同日披露的 2026-011 号
公告。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会 2026 年第三次会议事前认可通过，审计委员会
认为公司 2025 年度内部控制评价报告客观反映了公司内部控制体系建设、内控
制度执行和评价的实际情况。同意将 2025 年度内部控制评价报告提交董事会审
议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
为保证公司及子公司生产经营和业务发展需要，2026 年度，公司及各子公
司（含控股子公司）根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币
度、银行票据额度等。
上述综合授信额度的申请期限为自董事会审议通过之日起 1 年。具体每笔授
信的授信期限为自公司及子公司与银行签订相关授信合同之日起 1 年。
在上述额度内，公司将不再就每笔授信、贷款及银行票据事宜另行召开董事
会，而授权公司董事长签署具体实施的相关文件，并可根据公司运营资金的实际
需求、融资成本及各银行资信状况等选择具体的合作商业银行。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
决议为子公司授信及融资提供总额不超过 6.5 亿元的担保额度（含正在执行
的担保），子公司为公司授信及融资提供总额不超过 7 亿元的担保额度。新增对
外担保额度的有效期为 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度
股东会召开之日止。上述担保的申请期限为自股东会审议通过之日起 1 年。具体
每笔担保（不含正在执行的担保）的担保期限为自公司及子公司与银行签订相关
担保合同之日起 1 年。在上述担保及授信额度内，公司将不再就每笔授信、贷款
及银行票据的担保事宜另行召开董事会，而授权公司董事长决定每笔担保，并签
署具体实施担保的相关文件。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
具体内容请见公司与本公告同日披露的 2026-012 号公告。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票。
公司关联董事：陈冬根、陈卫东、姚桂根及张文钧已回避表决，其余 3 名非
关联董事参加表决。
本议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议事前认可，独董认为：该
事项不会对公司的独立性构成影响，不存在侵害公司及股东特别是中小股东利益
的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。同意将该议案提交公司
董事会审议。
具体内容请见公司与本公告同日披露的 2026-013 号公告。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
在保证流动性和资金安全的前提下，决议同意公司及子公司以自有资金进行
现金管理，使用自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或
商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产
品，或者在合格金融机构进行结构性存款。公司以自有资金进行现金管理的余额
合计不超过 60,000 万元，在该额度内可滚动使用。
具体内容请见公司与本公告同日披露的 2026-014 号公告。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公
司关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
决议提议继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机
构，并聘任其担任公司内控审计机构，期限为一年，公司 2026 年度的审计收费
将按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计
师事务所协商确定。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
具体内容请见公司与本公告同日披露的 2026-015 号公告。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
具体内容请见公司与本公告同日披露的 2026-016 号公告。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票，弃权 0 票。
依据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司 2025 年 7 月 1 日至 2025
年 10 月 20 日历次可转换公司债券转股，公司注册资本由 529,188,698.00 元增
加至 571,492,696.00 元（最终以工商登记为准）。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请见公司与本公告同日披露的 2026-017 公告。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票，弃权 0 票。
其中《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、《对外担保管理制度》、《对
外投资管理制度》、《关联交易决策制度》需提交股东会审议。
具体内容请见公司与本公告同日披露的 2026-018 公告。
案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏
州科达 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容请见公司与本公告同日披露的 2026-019 公告。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
决议于 2026 年 5 月 19 日召开公司 2025 年年度股东会。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
具体内容请见公司与本公告同日披露的 2026-022 号公告。
特此公告。
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