证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2026-036
成都振芯科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次临时
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 4 月 21 日以书面方式发出，本次
会议于 2026 年 4 月 27 日以现场表决及通讯表决的方式召开，应参会董事 8 人，
实际参会董事 8 人。本次会议的通知和召开符合法律法规和《成都振芯科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
本次会议由董事长梁丽涛女士主持，其中过半数董事同意将《关于解聘公司
副总经理周蕙女士的议案》新增列入本次会议进行审议和表决。
经参会董事审议与表决，本次会议决议情况如下：
董事会认为公司《2026 年第一季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反
映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委
员会审议通过。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2026 年第一季度报告》全文内容详见公司在巨潮资讯网刊载的相关文件。
《2026 年第一季度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中国证券报》《证券日
报》。
计划》
董事会认为董事会审计委员会编制的 2026 年第一季度工作报告及第二季度工
作计划符合公司实际情况，为公司各方面经营工作提出了中肯建议。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决情况：同意 5 票，反对 3 票，弃权 0 票。
董事谢俊、杨章对本议案投反对票，其共同反对理由：本着公司经营团队稳
定、审慎、公正原则，反对本议案。
独立董事李毅对本议案投反对票，理由为：1、本次审议解聘周蕙女士的议案
中未包含她此前提交的履职情况说明、以及她对上级工作要求的回复，而这两份
函件已较完整说明了她的履职经过和公司相关制度；2、会前及会中，本人曾建议
就周蕙女士的申辩内容进行现场核实与沟通，但未被采纳，其陈述与申辩未能充
分听取，解聘认定存在单方面判断，可能给公司声誉和利益带来不必要的风险；3、
目前事实尚未充分厘清，她的履职行为是未尽到勤勉义务，还是她仅是按公司作
为特许企业的现有规章制度正常履职。综上，本着审慎履职原则，兼顾公司制度
维护与经营团队稳定，本人反对本次解聘议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于解聘公司副总经理的公告》
（公告编号：2026-040）。
特此公告
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