证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2026-026
上海霍普建筑设计事务所股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第五次会议于2026年4月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通
知已于2026年4月18日以电话、电子邮件等方式送达至全体董事。本次会议由董
事长龚俊先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》
经审议，董事会认为：2025年公司管理层按照董事会的要求和经营思路，
完成了各项既定工作，有效执行了董事会、股东会的各项决议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
与会董事认真审议了《2025年度董事会工作报告》，并一致认为公司董事
会有效履行了自身职责。
公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将
在公司2025年年度股东会上进行述职。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年度董事会工作报告》《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》《2025
年度独立董事述职报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（三）审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025年年度报告》及其摘要真实、准确、完
整地反映了公司2025年度经营、管理及财务等各方面情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（四）审议通过《关于公司〈2025年度财务决算报告〉的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司2025年度的财务状况和经营成果。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年度财务决算报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（五）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
鉴于公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为负，且合并报表、
母公司报表年度末未分配利润均为负，综合考虑公司经营发展实际，公司拟定
股本。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（六）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 公 司 经 审 计 的 合 并 财 务 报 表 未 分 配 利 润 为 -
额三分之一。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（七）审议通过《关于公司〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》
经审议，董事会认为：公司出具的《2025年度内部控制自我评价报告》真
实、准确、完整地反映了公司内部控制规范体系的建设、运行及各项内控制度
的执行情况。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；立信会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于公司〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情
况的专项报告〉的议案》
经审议，董事会认为：2025年度公司募集资金的存放、管理和实际使用符
合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》
的要求，此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；公司独立董事对该事项发表
了同意的独立意见；保荐机构长江证券承销保荐有限公司对此出具了核查意见；
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
为进一步健全公司董事及高级管理人员薪酬管理体系，构建科学规范的激
励约束机制，促进公司持续健康高质量发展，根据《上市公司治理准则》等规
定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（十）逐项审议《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026
年度薪酬方案的议案》
本议案已提交薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员
会全体委员、董事会全体董事均对本议案回避表决，本议案直接提交公司2025
年度股东会审议。
案的议案》
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事龚俊先生、梁文章先生、
杨赫先生对本议案回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（十一）审议通过《关于2025年度计提信用减值准备和资产减值准备的议
案》
经审议，董事会认为：公司2025年度计提减值准备事项符合《企业会计准
则》和公司会计政策的相关规定，体现了会计处理的谨慎性原则，符合公司实
际情况，本次计提减值准备后能够更加真实、公允地反映公司的资产状况和经
营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司在确保不影响募投资项目建设和公司正常经营的前提下，
使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好、风险性低的理财产品，单个产品投资期限不超过12个月，使用期限
自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在前述
额度及期限范围内，可循环滚动使用。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构长江证券承销保
荐有限公司对该事项发表了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（十三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司（含下属全资及控股子公司）使用不超过人民币3亿元的闲
置自有资金进行现金管理，用于适时购买期限不超过12个月的安全性较高、流
动性好的投资产品，使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年
度股东会召开之日止，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（十四）审议通过《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
董事会同意2026年度公司及合并报表范围内子公司向金融机构申请累计不
超过人民币10亿元的综合授信额度，授信额度有效期自2025年年度股东会审议
通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在授信期限内，授信额度可循环
使用。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（十五）审议通过《关于2026年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》
董事会同意公司及下属子公司为子公司（含新设立或新纳入合并报表范围
内的子公司）提供总计不超过人民币10亿元的担保额度，担保额度有效期自
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（十六）审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》
董事会同意公司及子公司向具备业务资格的机构申请办理总额度不超过人
民币2亿元的应收账款保理业务，有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
开展应收账款保理业务的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（十七）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事
宜的议案》
董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3
亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自2025年年度股东会审
议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（十八）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务
及内部控制审计机构，同时提请股东会授权公司管理层根据市场行情及双方协
商情况确定2026年度审计费用并签署相关合同。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计
机构的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（十九）审议通过《关于江苏爱珀科科技有限公司2025年度业绩承诺实现
情况的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏爱珀科科技有
限公司2025年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》，江苏爱珀科科技有限公
司未完成2025年度业绩承诺。鉴于业绩承诺期已届满，公司将与原股东按照
《增资协议》相关约定妥善处置。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
江苏爱珀科科技有限公司2025年度业绩承诺实现情况的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二十）审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026年第一季度报告》所载信息真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026
年第一季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二十一）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》
董事会决定于2026年5月20日下午14:30，在公司会议室召开2025年年度股
东会，审议公司董事会提交的相关议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开2025年年度股东会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第四届董事会第五次会议决议；
独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海霍普建筑设计事务所股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十九日
首页
微信公众号
证券之星APP
