证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2026-008
广州赛意信息科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“赛意信息”）第四
届董事会第十一次会议于 2026 年 4 月 27 日上午 10:30 在公司办公地以现场结合
通讯的方式召开。会议通知于 2026 年 4 月 16 日以电子邮件方式送达。会议应出
席董事 7 名，实际出席董事 7 名。以通讯方式参会的董事为刘伟超先生、韩玲女
士。会议召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。
会议主持人为董事长张成康先生，公司财务总监、董事会秘书、证券事务代
表列席了会议。经与会董事认真审议和表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年
度报告》《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。
本议案需要提交公司 2025 年度股东会审议。
二、审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第
一季度报告》（公告编号：2026-010）。
三、审议通过《2025 年度董事会工作报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度
董事会工作报告》（公告编号：2026-011）。
本议案需要提交公司 2025 年度股东会审议。
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四、审议通过《2025 年度总经理工作报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度
总经理工作报告》（公告编号：2026-012）。
五、审议通过《2025 年度环境、社会及治理报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度
环境、社会及治理报告》。
六、审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市公
司股东的净利润-107,180,460.54 元，母公司实现净利润-66,884,652.51 元。截
至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润 932,010,763.11 元，母公
司累计未分配利润为 376,527,106.04 元。鉴于公司 2025 年度亏损，根据《公司
法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑公司实际经
营情况、未来业务发展及资金需求，为保障公司持续稳定经营，更好地维护全体
股东的长远利益，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，
不以资本公积转增股本。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025
年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-013）。
本议案尚需要经过公司 2025 年度股东会审议。
七、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度
内部控制评价报告》（公告编号：2026-014）。
八、审议通过《2025 年度财务决算报告》。
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表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度
财务决算报告》（公告编号：2026-015）。
本议案需要提交公司 2025 年度股东会审议。
九、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年
度审计机构，董事会提请股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计
要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘
公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-016）。
本议案需要提交公司 2025 年度股东会审议。
十、审议《2026 年度董事薪酬方案》。
表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，提交公
司 2025 年度股东会审议。上述事项已经公司薪酬与考核委员会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026
年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-017）。
十一、审议通过《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
公司董事长张成康先生、董事刘伟超先生属于关联董事，对该议案回避表
决。上述事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026
年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-017）。
十二、审议《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。
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为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬的管理，建立科学有效的激励
与约束机制，有效调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司
经营管理水平，促进公司健康、稳定、持续发展，根据《中华人民共和国公司
法》
《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、
法规、规范性文件及《广州赛意信息科技股份有限公司章程》的有关规定，制
定本制度。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》。
公司全体董事均回避表决，本议案需要提交公司 2025 年度股东会审议。
十三、审议通过《关于思诺博 2025 年业绩承诺完成情况的议案》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
北京思诺博信息技术有限公司（以下简称“思诺博”）2025 年度经审计的扣
除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 37,747,334.72 元，超过承诺数
思诺博 2025 年业绩承诺达标。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于思诺
博 2025 年业绩承诺完成情况的公告》（公告编号：2026-018）。
十四、审议通过《关于〈董事会审计委员会对年审会计师事务所 2025 年度
履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审
计委员会对年审会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
告》。
十五、审议通过《关于独立董事独立性评估的议案》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事张振刚、韩玲、江奇向公司董事会提交了《独立董事独立性自
查情况表》，公司董事会就此进行了评估。董事会认为公司全体独立董事均具备
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胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在
公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在
重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财
务、法律、咨询、保荐等服务关系。综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立
客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事
管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要
求。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对
独立董事独立性评估的专项意见》。
十六、审议通过《关于出售闲置物业的交易进展暨调整交易方案的议案》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出售
闲置物业的交易进展暨调整交易方案的公告》（公告编号：2026-019）。
十七、审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会决定于 2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:30-15:30 召开 2025 年
度股东会，会议审议事项如下：
公司独立董事作 2025 年度述职报告。
本次股东会审议的议案 3、议案 5、议案 6、议案 7 需要对中小投资者的表
决单独计票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2026-008
特此公告
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董 事 会
二〇二六年四月二十八日
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