证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 编号：2026—014
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于第九届六次董事会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 4 月 28 日以通讯方式召开了第九届六次董事会会议，本次会
议发出董事表决票 9 份，实际收回董事表决票 9 份。本次会议的
召集、召开符合《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章
程》《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》的有关
规定。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
公司 2026 年第一季度报告发布于 2026 年 4 月 29 日《中国证券
报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网
站 http://www.sse.com.cn。
本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委
员会审议并获全票通过.
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于调整内部机构设置的议案》
结合公司业务发展和工作需要，同意公司节能事业部更名为
北京事业部，主要负责配微网、新型储能、节能（零碳）等业务
的投资建设运营全过程管理，负责公司电力市场业务实施。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于制定<投资理财管理办法>的议案》
（内容详见上海
证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
为规范公司投资理财业务的管理，提高资金运作效率，有效
防范投资风险，同意制定本办法。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
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