证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2026-006
八方电气（苏州）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第十三次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达全体
董事，本次会议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。本次会议由董事长王清华先生召集并主持，会议应出席董事
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定，程序合法，决议有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
《2025 年度董事会工作报告》详见公司同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
本议案尚需提请公司股东会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。
（二）审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》
《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》详见公司同日在
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上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。
（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。
（四）审议通过《2025 年年度报告》
本议案经董事会审计委员会全体成员一致同意并提交董事会审
议。
《2025 年年度报告》全文及摘要详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。
（五）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》
本议案经董事会审计委员会全体成员一致同意并提交董事会审
议。
《2025 年度内部控制评价报告》详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》
，
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。
（六）审议通过《2025 年度利润分配方案》
关于本议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
（以
下统称“指定信息披露媒体”
）上披露的《2025 年度利润分配方案公
告》
（2026-007）。
本议案尚需提请公司股东会审议。
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表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。
（七）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》
关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披
露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》
（2026-008）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。
（八） 逐项审议通过《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026
年度薪酬方案的议案》
本议案经董事会薪酬与考核委员会全体成员一致同意并提交董
事会审议。
关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披
露的《关于董事、高级管理人员薪酬情况及方案的公告》
（2026-009）
。
方案的议案》
王清华先生、王英喆先生回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。
方案的议案》
俞振华先生回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。
方案的议案》
王清华先生、王英喆先生回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。
-3-
案的议案》
冯华先生回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。
方案的议案》
张为公先生回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。
案的议案》
俞玲女士回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（九） 逐项审议通过《关于确认公司高管 2025 年度薪酬及 2026
年度薪酬方案的议案》
本议案经董事会薪酬与考核委员会全体成员一致同意并提交董
事会审议。
关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披
露的《关于董事、高级管理人员薪酬情况及方案的公告》
（2026-009）
。
方案的议案》
王清华先生、王英喆先生回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。
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方案的议案》
俞振华先生回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。
案的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。
（十）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估
报告》
关于本议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《董事会关于 2025 年度会计师事务所
履职情况的评估报告》
。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。
（十一）审议通过《关于审计委员会 2025 年度对会计师事务所
履行监督职责情况报告》
关于本议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《董事会审计委员会关于 2025 年度对
会计师事务所履行监督职责情况报告》
。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。
（十二）审议通过《关于出具独立董事独立性情况专项意见的议
案》
关于本议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专
项意见》
。
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表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。
（十三）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
本议案经董事会审计委员会全体成员一致同意并提交董事会审
议。
关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披
露的《关于续聘会计师事务所的公告》
（2026-010）。
本议案尚需提请公司股东会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。
（十四）审议通过《关于预计 2026 年度公司日常经营关联交易
额度的议案》
根据公司和关联方 Velostar 株式会社的日常经营需求，公司预
计 2026 年度与其发生的日常经营关联交易事项总额度不超过人民币
单位：万元
交易 交易 截至目前
关联方 关联关系 实际发生 预计发生交
方 内容 实际发生
交易金额 易额度
额
公司控股股东 向关
Velostar 王清华先生持 联方
公司 13.51 150.00 0.00
株式会社 股 4.95%的企 销售
业 产品
Velostar 株式会社经营状况及信用情况良好，具备交易的履约
能力。交易时由双方根据市场化的原则，协商确定主要交易条款，签
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订合同。公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，定
价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益。
本次预计 2026 年度日常经营关联交易总额度 150 万元，约占公
司 2025 年度经审计后归属于上市公司股东净资产的 0.05%，占比较
小，不会因为上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司造成不利影
响。
关联董事王清华先生、王英喆先生对本议案回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。
（十五） 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》
董事会同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币
流动性好的理财产品或存款类产品。
关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披
露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》
（2026-011）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。
（十六） 审议通过《2025 年度“提质增效重回报”行动方案评
估报告暨 2026 年度实施计划》
关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披
露的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度
实施计划》
（2026-012）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。
（十七） 审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
为完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，保障公司股东的
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合法权益，董事会修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》并制
定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，制度全文详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
其中《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提请公司股东会
审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。
（十八）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
《关于召开 2025 年年度股东会的通知》
（2026-013）详见公司同
日在指定信息披露媒体上披露的内容。
独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。
（十九）审议通过《2026 年第一季度报告》
本议案经董事会审计委员会全体成员一致同意并提交董事会审
议。
《2026 年第一季度报告》详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。
三、备查文件
特此公告。
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八方电气（苏州）股份有限公司董事会
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