证券代码：002798 证券简称：帝欧水华 公告编号：2026-030
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
帝欧水华集团股份有限公司
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会
议于 2026 年 4 月 27 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知
和补充通知分别于 2026 年 4 月 13 日和 2026 年 4 月 26 日以电子邮件的方式发出，
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。
会议由董事长朱江先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项
议案，形成并通过了如下决议：
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《2025 年度董事会工作报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的公司《2025 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节
公司治理”等相关内容。
公司独立董事张桥云先生、罗华伟先生、骆玲先生（已离任）、毛道维先生
（已离任）、邹燕女士（已离任）已分别向董事会提交了《2025 年度独立董事
述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。上述独立董事述职报告于
同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司董事会同意公司对 2025 年度合并报表范围内的相关资产计提减值准备
共计 36,258.17 万元。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度计提资
产减值准备的公告》（公告编号：2026-031）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司 2025 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，立
信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的信会师报字[2026]第
ZD10084 号《审计报告》。经审计，2025 年度公司实现合并营业收入 22.95 亿元，
同比下滑 16.26%；实现归属于上市公司股东的净利润-5.30 亿元，较去年同期减
亏 0.39 亿元。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司已依照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《公开发
行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》之规
定编制了公司《2025 年年度报告》及其摘要。
公司董事会审计委员会已审议通过《公司 2025 年年度财务报表》。
《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-032）于同日披露在《中国证券
报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《 2025 年 年 度 报 告 》 于 同 日 披 露 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司董事会按照相应法律法规之规定编制了《2026 年第一季度报告》，2026
年一季度，公司实现营业收入 3.77 亿元，同比下滑 25.67%；实现归属于上市公
司股东的净利润为-1,462.39 万元，同比增长 66.82%。
公司董事会审计委员会已审议通过《公司 2026 年第一季度财务报表》。
《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-033）于同日披露在《中国证券
报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合公司实际情况，公司拟定的
利润分配预案合法、合规，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》以及《公司未来三年（2025-2027
年）股东回报规划》等相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益
的情形。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度拟不进
行利润分配的公告》（公告编号：2026-034）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《2025 年度内部控制自我评价报告》。
公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》
（信会师报字[2026]第 ZD10085 号），具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据中国证监会及深圳证券交易所相关规章、规则以及公司《募集资金使用
管理制度》，董事会编制了《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项
报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度募集资金存
放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-035）。
保荐机构申港证券股份有限公司出具了《关于帝欧水华集团股份有限公司
（特殊普通合伙）出具了《关于帝欧水华集团股份有限公司 2025 年度募集资金
存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZD10086
号），具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
因业务发展的需要，2026 年年度公司拟与关联方成都精蓉商贸有限公司、
四川馨欣怡家居有限公司、四川小犇建材有限公司、畅越飞平有色金属储运（上
海）股份有限公司、佛山通盈物业服务有限公司存在部分必要的、合理的关联交
易，预计总金额不超过 8,060.00 万元。
此议案分为 5 个子议案分别进行审议，关联董事朱江、刘进及其一致行动人
陈伟、吴志雄对子议案 1 至子议案 4 回避表决。本项议案已经公司独立董事专门
会议审议通过。
司日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票。
根据公司日常经营需要，公司及子公司预计 2026 年度与关联方成都精蓉商
贸有限公司发生日常关联交易（销售产品、商品）预计总金额不超过 1,500.00
万元。成都精蓉商贸有限公司系公司实际控制人、副董事长刘进先生之妻弟李廷
瑶持股 51%的公司。
本项子议案属于关联交易议案，关联董事刘进及其一致行动人朱江、陈伟、
吴志雄回避表决。
常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票。
根据公司日常经营需要，子公司预计 2026 年度与四川馨欣怡家居有限公司
发生日常关联交易（销售产品、商品）预计总金额不超过 210.00 万元。四川馨
欣怡家居有限公司系公司实际控制人、副董事长刘进先生之妻弟李廷瑶持股
本项子议案属于关联交易议案，关联董事刘进及其一致行动人朱江、陈伟、
吴志雄回避表决。
司日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票。
根据公司日常经营需要，公司及子公司预计 2026 年度与四川小犇建材有限
公司发生日常关联交易（销售产品、商品）预计总金额不超过 950.00 万元。四
川小犇建材有限公司系公司实际控制人、副董事长刘进先生之子刘亚峰持股
本项子议案属于关联交易议案，关联董事刘进及其一致行动人朱江、陈伟、
吴志雄回避表决。
海）股份有限公司日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票。
根据公司日常经营需要，子公司预计 2026 年度与畅越飞平有色金属储运（上
海）股份有限公司发生日常关联交易（物流服务）预计总金额不超过 5,000.00
万元。畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司系公司实际控制人、董事长
朱江先生的一致行动人张芝焕女士的母亲张霞女士持股 85.4224%股份的公司。
本项子议案属于关联交易议案，关联董事朱江及其一致行动人刘进、陈伟、
吴志雄回避表决。
日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据公司日常经营需要，子公司预计 2026 年度与佛山通盈物业服务有限公
司发生日常关联交易（房屋租赁、管理及水电费）预计总金额不超过 400.00 万
元。佛山通盈物业服务有限公司系公司持股 5%以上股东鲍杰军先生通过佛山市
赣商投资有限公司间接持有其 99%股份的公司。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年年度日常关联
交易预计的公告》（公告编号：2026-036）。
案的议案》
表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 9 票。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、高级管理
人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-037）。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，出于谨慎原则，全体董事回
避表决，直接提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司未弥补亏损达
到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-039）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 9 票。
为完善公司风险控制体系，同时保障公司及董高、子公司董高及主要管理人
员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良
好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及
董高、子公司董高及主要管理人员购买责任保险。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董高责任险的
公告》（公告编号：2026-040）。
本议案直接提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
为了进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学合理的激励
约束机制，有效调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提升公司整体管理
水平，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、部门规章及《公
司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，对公司《对外投资管理制度》
进行修订。
本议案尚需提交至股东会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，对公司《总裁工作细则》进行
修订。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
鉴于公司发行的“帝欧转债”自 2022 年 4 月 29 日起进入转股期。自前次注
册资本变更日 2025 年 6 月 18 日起至 2026 年 4 月 24 日期间，“帝欧转债”累计
转股 149,972,522 股，因此公司总股本将由 405,147,949 股增加至 555,120,471 股，
公司注册资本也将由人民币 405,147,949 元增加至 555,120,471 元。同时，根据本
次注册资本的变更情况，拟修订《公司章程》中相应条款。
为使公司登记的企业类型与实际情况相符，拟将公司的企业类型由“股份有
限公司（港澳台投资、上市）（外资比例低于 25%）”变更为“其他股份有限公
司（上市）”。
公司董事会提请股东会授权公司管理层办理与注册资本变更、企业类型和修
订《公司章程》的有关工商变更登记、章程备案等相关事宜。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本、企业
类型及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-041）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
董事会决定召集公司 2025 年年度股东会，审议本次会议审议通过的相关议
案。会议时间定于 2026 年 5 月 19 日下午 14:30 时开始，召开地点在成都市高新
区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A 座 16 层公司会议室，会议以
现场及网络相结合的方式召开。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年年度股东
会的通知》（公告编号：2026-042）。
三、备查文件
特此公告。
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