证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2026-021
鲁西化工集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）第九届董事会第十六次会议通知于 2026 年 4
月 17 日以电话、邮件形式发出。
（二）会议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方
式召开。
（三）会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
（四）会议由董事长陈碧锋先生主持，公司高级管理人
员列席了会议。
（五）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了 2025 年年度报告全文及其摘要；
的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编
号：2026-009）。本议案已经公司董事会审计与风险委员会
审议通过，需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。
（二）审议通过了 2026 年第一季度报告；
详见同日巨潮资讯网披露的《2026 年第一季度报告》
（公
告编号：2026-010），本议案已经公司董事会审计与风险委
员会审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。
（三）审议通过了 2025 年度董事会工作报告；
详见同日巨潮资讯网披露的《2025 年度董事会工作报
告》。本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。
（四）审议通过了 2025 年度独立董事述职报告；
公司独立董事宿玉海、黄杰刚、李相杰分别向董事会提
交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年
年度股东会上述职。
详见同日巨潮资讯网披露的《2025 年度独立董事述职报
告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。
（五）审议通过了 2025 年度总经理工作报告；
表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。
（六）审议通过了 2025 年度环境、社会及治理报告；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度
环境、社会及治理报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。
（七）审议通过了《关于董事会审计与风险委员会对会
计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告的议案》；
本议案已经过公司董事会审计与风险委员会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会
审计与风险委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责
情况的报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。
（八）审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所履职
情况评估报告的议案》；
本议案已经过公司董事会审计与风险委员会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年
度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。
（九）审议通过了关于公司 2025 年度内部控制评价报
告的议案；
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了内控审计
报告。
详见同日巨潮资讯网披露的《2025 年度内部控制评价报
告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。
（十）审议通过了《关于 2025 年工资总额清算报告及
董事会同意关于 2025 年工资总额清算报告及 2026 年工
资总额预算的议案。
表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。
（十一）审议通过了关于 2025 年度利润分配预案的议
案；
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司
元，加年初未分配利润 10,916,616,366.38 元，扣除 2025
年 已 实 施 的 2024 年 度 利 润 分 配 方 案 中 的 现 金 分 红
计为 11,156,812,689.32 元。
公司母公司 2025 年度实现净利润为 2,492,995,043.80
元，加上 2025 年年初未分配利润 6,908,666,424.60 元以及
吸收合并子公司未分配利润 442,158,842.35 元，扣除 2025
年 已 实 施 的 2024 年 度 利 润 分 配 方 案 中 的 现 金 分 红
根据《公司法》第二百一十条公司分配当年税后利润时，
应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公
积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再
提取。本年度公司法定盈余公积金累计金额为
再计提法定盈余公积金。
根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》及《公司章程》的有关规定，公司 2025 年度利
润 分 配 预 案 为 ： 以 2025 年 12 月 31 日 的 公 司 总 股 本
红利 2.00 元（含税），共计分配股利 380,863,802.20 元，
不送红股,不以公积金转增股本。
自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股
权登记日期间，若公司总股本因可转债转股、股份回购、股
权激励、资产重组新增股份上市等原因发生变动的，依照未
来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数实施，并保持
上述分配比例不变，对总额进行调整。如后续总股本发生变
化，将另行公告具体调整情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2025
年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-011）
本项议案需提交公司 2025 年年度股东会审议批准后方
可实施。
表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。
（十二）审议通过了关于接受关联方提供财务资助的议
案；
为支持公司运营与发展的资金需求，鲁西集团有限公司
（以下简称：鲁西集团）拟以现金方式向公司及子公司提供
财务资助，日终余额不超过 3 亿元,执行年利率水平不高于其
他在中国境内的（港澳台地区除外）中资商业银行同等条件
下所提供的贷款利率。据此测算，本次关联交易金额不超过
关联董事陈碧锋先生、王延吉先生因在关联方鲁西集团
任职，关联董事崔焱先生、姚立新先生因在中国中化任职，
在议案表决时回避表决，非关联董事全票通过该议案。本次
交易已经独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董
事会审议。该议案经公司董事会审议通过后，按照《深圳证
券交易所股票上市规则》（2025 年）等相关规定，无需提交
的《关于接受关联方提供财务资助的公告》（公告编号：
表决结果：同意票 3 票，反对票及弃权票均为 0 票。
（十三）审议通过了关于向银行申请综合授信额度的议
案；
为保证公司正常生产经营及发展需求，提高公司融资能
力，2026 年度公司及子公司拟向合作银行申请总金额不超过
于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、票证贴现等，
在额度有效期内可循环使用。根据公司发展战略规划、资金
使用计划和融资市场的变化情况，择优选择办理融资业务。
上述融资额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金
额、期限、品种以公司与银行实际签署的协议为准。
授权事项：在上述额度范围内，公司董事会将不再逐笔
形成董事会决议，董事会授权法定代表人或其指定授权代理
人办理与授信、融资相关的协议文件签署及其他一切必要事
项。
本次综合授信额度授权期限公司自 2025 年度股东会审
议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。
本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，同
意提交董事会审议，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审
议。
表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。
（十四）审议通过了关于 2026 年度拟续聘会计师事务
所及报酬的议案；
公司董事会决定续聘天职国际会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年。2026 年度审
计费用共计 128 万元（其中：年报审计费用 93 万元；内控审
计费用 35 万元）。详见同日巨潮资讯网披露的《关于拟续聘
会计师事务所及报酬的公告》（公告编号：2026-013）。本
议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交
董事会审议。本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。
（十五）审议通过了关于 2026 年度经营计划及财务预
算的议案；
公司生产经营计划，能否实现取决于宏观经济环境、行业发
展状况、市场需求等诸多因素，具有不确定性，请投资者特
别注意。
本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，同
意提交董事会审议，本议案需提交公司 2025 年年度股东会审
议。
表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。
（十六）审议通过了关于开展外汇衍生品交易业务的议
案；
同意公司拟开展的外汇衍生品交易业务时点余额不超过
批衍生品资质的子公司，额度使用期限自获得本次董事会审
议通过之日起 12 个月内，上述额度在期限内可循环滚动使用。
公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期、期权、掉期等产
品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率或上述
资产的组合。交易的品种均为与基础业务密切相关的简单外
汇衍生产品，且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、
方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险
管理原则。
本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，同
意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于开展
外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-016）。
表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。
（十七）审议通过了关于开展外汇衍生品交易的可行性
分析报告；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于开
展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。
（十八）审议通过了 2025 年度财务决算报告；
详见同日巨潮资讯网披露的《2025 年度财务决算报告》。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。
（十九）审议通过了关于中化集团财务有限责任公司风
险持续评估报告；
《关于中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告》
充分反映了中化集团财务有限责任公司的经营资质、业务及
风险状况，未发现与会计报表编制有关的资金、信贷、投资、
信息管理等风险管理存在重大缺陷。中化集团财务有限责任
公司运营正常，资本较为充裕，内控健全，资产质量良好，
资本充足率较高，拨备充足，鲁西化工与其开展存款等金融
服务的风险可控。
本议案已经独立董事专门会议审议，在董事会审议和表
决过程中，关联董事陈碧锋先生、王延吉先生因在关联方鲁
西集团任职，关联董事崔焱先生、姚立新先生因在中国中化
任职，在议案表决时回避表决。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于中化集团
财务有限责任公司风险持续评估报告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票及弃权票均为 0 票。
（二十）审议通过了关于统一注册债务融资工具额度的
议案；
为保证公司正常生产经营及发展资金需求，公司拟注册
统一债务融资工具（PDFI）额度，根据公司发展战略规划、
资金使用计划和融资市场的变化情况，择优选择办理融资业
务。
统一注册债务融资工具（PDFI）不超过 70 亿元（含），
品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据，其中：超
短期融资券的发行期限不超过 270 天（含），短期融资券的
发行期限不超过 1 年（含），中期票据的发行期限不超过 15
年（含）（可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合
品种），在接受注册通知书有效期内择机发行。决议有效期
为自公司 2025 年度股东会审议通过之日起 24 个月内有效。
上述融资额度不等于公司的实际融资金额，具体发行规
模、发行品种和发行期限根据公司资金需求情况以及发行当
时市场情况，在注册额度范围内确定。在上述额度范围内，
公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，董事会授权法定代
表人或其指定授权代理人办理注册与发行债务融资工具相关
的协议文件签署及其他一切必要事项。
本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，同
意提交董事会审议。本议案需提交公司 2025 年年度股东会审
议。
表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。
（二十一）审议通过了关于注册发行公司债券的议案；
为保证公司正常生产经营及发展资金需求，公司拟注册
发行公司债券，根据公司发展战略规划、资金使用计划和债
券市场的变化情况选择办理公司债券融资业务。具体内容详
见同日在巨潮资讯网披露的《关于注册发行公司债券的公告》
（公告编号：2026-014）
本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，同
意提交董事会审议。本议案需提交公司 2025 年年度股东会审
议。
表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。
（二十二）审议通过了关于质量回报双提升行动方案的
议案；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于“质
量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2026-018）。
表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。
（二十三）审议通过了关于 2026 年内部审计计划的议
案；
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同
意提交董事会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。
（二十四）审议了关于拟购买董事、高级管理人员责任
险的议案；
全体董事回避表决该议案，将直接提交公司 2025 年年度
股东会审议；具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关
于拟购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：
表决结果：同意票 0 票，反对票及弃权票均为 0 票。
（二十五）审议通过了关于修订董事和高级管理人员薪
酬管理制度的议案；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事和高
级管理人员薪酬管理制度》，本议案需提交公司 2025 年年度
股东会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。
（二十六）审议通过了关于 2025 年内控体系工作报告；
表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。
（二十七）审议通过了董事会关于独立董事独立性自查
情况的专项报告；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关
于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。
（二十八）审议通过了关于 2026 年固定资产投资计划
的议案；
董事会同意 2026 年固定资产投资计划，2026 年固定资
产投资计划为 37.55 亿元。存量工程建设项目投资计划：
性固定资产投资计划：5.98 亿元。
本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，同
意提交董事会审议。根据《公司章程》等规定，本议案需提
交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。
（二十九）审议通过了关于召开 2025 年年度股东会通
知的议案；
董事会定于 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年年度股东
会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开
表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。
三、备查文件
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十八日
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