证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2026-013
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于
董事会第十一次会议的通知。2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场会议结合通
讯表决的方式召开了第四届董事会第十一次会议。本次会议应参会董事 5 人，实
际参会董事 5 人（其中独立董事岳利强电话参会），公司全体高级管理人员列席
了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并主持。会议符合《公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
定，贯彻落实股东会决议，不断规范公司治理结构，全体董事勤勉尽责，致力于
推进公司规范运作与科学决策，促进公司长远、稳健发展。
经审议，同意《2025 年度董事会工作报告》，独立董事穆林娟女士、岳利
强先生向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年
度股东会上述职。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025
年度董事会工作报告》及《2025 年度独立董事述职报告》。
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
经审议，董事会认为 2025 年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了
董事会的相关决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2025 年度主要工作。
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
润-12,827.21 万元。上述财务指标已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具
审计报告确认。经审议，同意《2025 年度财务决算报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025
年度财务决算报告》。
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告全文》及《2025 年年度报告
摘要》符合各项法律、法规相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025
年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
鉴于公司未达到《公司章程》中规定的实施现金分红的条件，2025 年度拟
不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会及第四届董事会独立董事专门会
议审议通过。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等相关规定和其他内部控制监管要求，公司对截至 2025 年 12 月 31 日的
内部控制有效性进行了评价，出具了《2025 年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。审计机构出具了《2025
年度内控审计报告》。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文
件。
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会对公司现任独
立董事的独立性情况进行评估并出具《董事会关于独立董事独立性自查情况的专
项报告》。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事
会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
的议案》
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，公司编制了《2025
年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。审
计机构出具了《募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告》，保荐机构出具
了核查报告。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
经审议，同意公司（含全资子公司、控股子公司）在确保不影响公司正常经
营的前提下使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。
授权有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月，在前述额度和期限范围内，进
行现金管理的资金可滚动使用。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
经审议，同意公司使用人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并授权总经理在使用期
限内安排资金的拨付事宜。补充流动资金到期后将及时归还到公司募集资金专项
存储账户。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
会履行监督职责情况报告的议案》
董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年履职情况
进行了评估，并向董事会提交了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025
年度会计师事务所履职情况评估报告》《审计委员会对会计师事务所履行监督职
责情况报告》。
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
的议案》
经审议，董事会认为：公司本次计提资产减值准备及金融资产公允价值变动
是公司依据相关资产的实际情况并基于谨慎性原则计提，符合《企业会计准则》
的相关规定以及公司现行的会计政策，能够客观、公允地反映公司截至 2025 年
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
经审议，董事会认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025
年度审计机构，在为公司提供审计服务过程中，严谨、认真地完成公司委托的各
项审计工作，出具的审计报告客观、真实、完整地反映公司的财务状况和经营成
果。为了保持公司审计工作的连续性，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2026 年审计机构，聘期一年。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
续聘会计师事务所的公告》。
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
经审议，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》符合各项法律、法规
相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。同意公司编制的《2026 年第一季度报告》。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026
年第一季度报告》。
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
为规范公司薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动员工工作
积极性，吸引和保留优秀人才，促进公司与员工共同发展，提高公司经营管理效
益，根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，特制定
《薪酬管理制度》。
该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《薪酬
管理制度》。
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
案》
本议案已经公司第四届董事会薪酬委员会履行事前审议程序，全体委员回避
表决，一致同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的公告》。
表决情况：鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本
议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
方案的议案》
本议案已经公司第四届董事会薪酬委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的公告》。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事信意安、陈洪霞回避
表决。
审计报告涉及事项的专项说明的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会及第四届董事会独立董事专门会
议审议通过。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事
会关于 2025 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项
说明》。
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
经审议，同意提请公司于 2026 年 5 月 21 日，以现场及网络投票结合的方式
召开 2025 年年度股东会。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
三、备查文件
特此公告。
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
