证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2026-015
湖北双环科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
十九次会议通知于 2026 年 4 月 16 日 以电子通讯的形式发出。
湖北省武汉东湖风景区团山桥村特 1 号。
议。
公司章程的规定。
二、会议审议通过了以下议案
公 司 《 2025 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn ）。
表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
公 司 《 2025 年 度 总 经 理 工 作 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn ）。
表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
公 司 《 2025 年 度 财 务 决 算 报 告 》 主 要 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》“财务报告”章节。
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了公司 2025 年度《审计报
告 》 ( 众 环 审 字 (2026)0100021 号 ) ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn ）。
表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
公司 2025 年度利润分配预案为 :不派发现金红利，不送红股，不以公积
金转增股本。
本议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2025 年度利润分配预案公告》。
表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
《湖北双环科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》详见巨潮资讯
网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
公司《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn ）。
表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
公司《2025 年度内部控制自我评价报告》 、中审众环会计师事务所(特
殊普通合伙)出具的《关于湖北双环科技股份有限公司 2025 年度内部控制审
计报告》及中信证券股份有限公司出具的《关于湖北双环科技股份有限公司
（http://www.cninfo.com.cn ）。
表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
案》
公司《董事会对独立董事独立性自查情况专项报告》具体内容详见巨潮
资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
履职情况评估报告》
公司《湖北双环科技股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度履职情
况评估报告》 《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估
及履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
《关于董事 2025 年薪酬确认及 2026 年薪酬方案的公告》详见巨潮资讯
网（ http://www.cn info.com.cn）。
表决结果：因本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，本议案直
接提交股东会审议。
的议案》
《关于高级管理人员 2025 年薪酬确认及 2026 年薪酬方案的公告》详见
巨潮资讯网（ http://www.cn info.com.cn）。
表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
告>的议案》
公司《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》、中审众
环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于湖北双环科技股份有限公司
司出具的《关于湖北双环科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理
与使用情况的专项核查意见》， 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
发行股票的议案》
本议案具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于提请股东会授权董
事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交股东会审议。
本议案具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年度股东
会的通知》。
表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
三、备查文件
湖北双环科技股份有限公司董事会
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