证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2026-028
浙江省建设投资集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
事会第六十次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯形
式召开。会议通知已于2026年4月17日以专人通知、电子邮件方式送达各位董事。应参加
本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人，会议由董事长陶关锋先生主
持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于 2025 年度报告及摘要的议案》
公司董事、高级管理人员对 2025 年度报告签署了书面确认意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案已经审计委员会全体成员过半数同意，尚需提交公司 2025 年度股东会审议
《 2025 年 年 度 报 告 》 全 文 详 见 同 日 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2025 年年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒
体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》
公司董事、高级管理人员对 2026 年第一季度报告签署了书面确认意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案已经审计委员会全体成员过半数同意。
《2026 年第一季度报告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司独立董事向董事会递交了《关于独立性的自查报告》、《独立董事 2025 年述职报
告》并将在公司 2025 年度股东会上述职
《独立董事 2025 年述职报告》、
《2025 年度董事会工作报告》、
《董事会关于独立董事
独立性评估的专项意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议
四、审议通过了《浙江省建设投资集团股份有限公司 2025 年度总经理工作报告的议
案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产
总额为 1,229.90 亿元，所有者权益总额 108.44 亿元（其中：归属于母公司所有者权益
，营业收入 811.08 亿元，利润总额 6.48 亿元，净利润 4.01 亿元（其中：归
属于母公司所有者的净利润 2.15 亿元）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案已经审计委员会全体成员过半数同意，尚需提交公司 2025 年度股东会审议
六、审议通过了《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
公司坚持稳中求进的原则，同时科学研判市场行情与行业趋势，聚焦主业拓增量、挖
潜力，加强源头管控、过程管控，全面摸排、积极防范生产经营各类风险，遵循现行法律、
法规和企业会计准则，本着客观、稳健、慎重的原则对 2026 年的财务状况，经营成果等
情况进行预测并编制《2026 年度财务预算报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案已经审计委员会全体成员过半数同意，尚需提交公司 2025 年度股东会审议
七、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年年初未分配利润 128,351.19
万元，2025 年度实际可供分配利润余额为 138,046.53 万元。（根据利润分配应以合并报
表与母公司可供分配利润孰低的原则，前述列示的为母公司报表数据）。
根据公司的实际情况和股利分配政策，公司拟以 2025 年度权益分派方案未来实施时
股权登记日的总股本为基数，按每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），剩余未分配利润结
转下一年度。
按公司 2026 年 3 月 31 日总股本 1,324,871,704 股为基数进行测算，现金分红总金
额暂为 66,243,585.2 元（含税）。
公司 2025 年度利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金
分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、
股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券
报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度
利润分配预案的公告》
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议
八、审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。
九、审议通过了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案已经审计委员会全体成员过半数同意。
具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况
的报告》
十、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、
《公
司章程》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，为规避和防范外汇风险，降低风险敞
口，拟在遵守国家政策法规的前提下，不以投机为目的，开展外汇套期保值业务，业务类
型包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等。公司开展的外汇套期保
值交易额度预计不超过人民币 60,000 万元（含等值外币）。额度自公司股东会审议通过后
的 12 个月内有效，在前述最高额度内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不
超过前述总额度。在上述额度和期限内，提请授权公司经营管理层组织实施开展外汇套期
保值业务，授权公司法定代表人或其授权人士签署相应法律文件，办理与上述交易相关的
一切必要事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券
报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套
期保值业务的公告》、披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外
汇套期保值业务的可行性分析报告》。保荐机构发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
十一、审议了《关于董事、高级管理人员 2025 年薪酬执行情况及 2026 年薪酬预案
的议案》
表决结果：根据公司章程及相关法律法规的规定，公司全体董事作为关联方回避表决，
并将该议案提请公司 2025 年度股东会审议。
本议案事先已提交至公司薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，因本议案与全体
委员相关，全体委员回避表决。
十二、审议通过了《关于公司 2025 年产业结构布局与预计公司 2026 年投资额度的
议案》
根据公司 2026 年度投资目标及任务安排，本年度公司计划投资总额为 372,259 万元。
其中包括股权投资、固定资产投资等，上述投资计划额度不包含关联交易事项。
董事会提请股东会授权公司董事长或相关授权人士在 2025 年度股东会召开之日至
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
十三、审议通过了《关于预计公司 2026 年融资额度的议案》
根据公司战略发展规划，为保证公司现金流充足，满足经营发展和转型升级需要，公
司本级及合并报表范围内的全资、控股子公司 2026 年度拟向银行等机构申请融资额度不
超过 345 亿元。
董事会提请股东会授权公司董事长或相关授权人士在 2025 年度股东会召开之日至
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议
十四、审议通过了《关于预计 2026 年度担保额度的议案》
预计公司及全资和控股子公司 2026 年度内提供总额不超过 193.80 亿元的担保。其
中预计向公司合并报表范围内企业（含公司）提供总额不超过 180.50 亿元的担保，预计
向合并报表范围外的参股公司按持股比例提供总额不超过 13.30 亿元的担保。
上述授权额度自 2025 年年度股东会审议通过之日起生效，至 2026 年年度股东会召
开之日止失效，同时授权公司董事长或相关授权人士签订担保协议并在上述额度范围内办
理担保有关事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
保荐机构发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2026
年担保预计额度的公告》等相关文件。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议
十五、审议通过了《关于内部控制有效性的自我评价报告的议案》
本议案已经审计委员会全体成员过半数同意，会计师事务所出具了标准无保留意见的
《内部控制审计报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《内部控制有效性的自我评估报告》、《内部控制审计报告》。
十六、审议通过了《浙江省建设投资集团股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司
治理（ESG）报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报
告》。
十七、审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
保荐机构发表了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关文件。
十八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券
报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计
师事务所的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案已经审计委员会全体成员过半数同意。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议
十九、审议通过了《关于 2025 年度职工工资预算执行清算情况的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二十、审议通过了《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 5 月 21 日（周四）召开 2025 年度股东会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025
年度股东会的通知》。
备查文件：
特此公告
浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二六年四月二十八日
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