证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2026-17
徐工集团工程机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十
届董事会第二次会议通知于 2026 年 4 月 17 日（星期五）以书面
方式发出，会议于 2026 年 4 月 27 日（星期一）下午 2:00 以现
场与非现场相结合的方式召开，现场会议在公司 706 会议室召开，
董事长杨东升先生主持会议。公司董事会成员 9 人，现场出席会
议的董事 8 人，董事孙雷先生以非现场方式出席，实际行使表决
权的董事 9 人：杨东升先生、孙雷先生、陆川先生、邵丹蕾女士、
申岩先生、田宇先生、耿成轩女士、况世道先生、杨林先生。公
司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序
符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）2025 年度董事会工作报告
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
内 容 详 见 2026 年 4 月 29 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
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（二）2025 年度总裁工作报告
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
内 容 详 见 2026 年 4 月 29 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的 2025 年度报告全文。
（三）关于计提减值准备的议案
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2026-18 的公告。
（四）关于核销资产的议案
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2026-19 的公告。
（五）2025 年度财务决算方案
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
内 容 详 见 2026 年 4 月 29 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的 2025 年度报告全文。
（六）2025 年度利润分配预案
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025
年度归属于上市公司股东的净利润为 6,572,221,644.27 元，母公
司 2025 年度净利润为 2,871,784,021.26 元。按照公司《章程》的
规定，提取盈余公积金 287,178,402.13 元。截至 2025 年 12 月 31
日，公司合并报表的期末未分配利润为 33,751,846,550.60 元，母
公司的期末未分配利润为 12,755,786,685.34 元。
公司 2025 年度利润分配预案为：以实施利润分配时股权登
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记日享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。
公司通过回购专用账户持有的本公司股份，不享有参与利润分配
的权利。
若在本利润分配方案实施前公司总股本因股份回购、股权激
励行权、再融资、新增股份上市等原因发生变动，公司将按照分
配比例不变的原则对分配总额进行调整。同时，董事会提请股东
会授权董事会实施与本次权益分派相关的具体事宜。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2026-20 的公告。
（七）关于提请股东会授权董事会制定 2026 年特别利润分
配方案的议案
公司董事会提请股东会授权董事会，在满足特别分红条件情
况下，全权办理 2026 年特别分红相关事宜。授权期限自 2025 年
年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日
止。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2026-21 的公告。
（八）2026 年度预算方案
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
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内 容 详 见 2026 年 4 月 29 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的 2025 年度报告全文。
（九）关于会计政策变更的议案
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案已经公司第十届董事会审计委员会第二次会议审议
通过。
内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2026-22 的公告。
（十）2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报
告
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
内 容 详 见 2026 年 4 月 29 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（十一）关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案已经公司第十届董事会审计委员会第二次会议审议
通过。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2026-23 的公告。
（十二）2025 年度内部控制自我评价报告
公司董事会认为，公司严格按照证券监管部门的要求和内部
控制的基本原则建立健全内部控制，现有内部控制能够适应公司
现行管理的要求和发展的需要，且在经营活动的各层面和环节均
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已得到了执行，有效地防范了企业的经营风险，为公司长期、稳
定、规范、健康发展提供了有力的保障。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案已经公司第十届董事会审计委员会第二次会议审议
通过。
内 容 详 见 2026 年 4 月 29 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（十三）2025 年度环境、社会与治理（ESG）报告
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案已经公司第十届董事会战略与 ESG 委员会第一次会
议审议通过。
内 容 详 见 2026 年 4 月 29 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（十四）关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案
公司董事长杨东升先生，董事孙雷先生、陆川先生、邵丹蕾
女士为关联董事，回避表决。关联董事回避后，5 名非关联董事
对此议案进行了表决。
该议案涉及 2 项表决事项：
表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案已经公司第十届董事会审计委员会第二次会议和第
十届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
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内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2026-24 的公告。
（十五）关于预计 2026 年度日常关联交易的议案
公司董事长杨东升先生，董事孙雷先生、陆川先生、邵丹蕾
女士为关联董事，回避表决。关联董事回避后，5 名非关联董事
对此议案进行了表决。
该议案涉及 4 项表决事项：
表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案已经公司第十届董事会审计委员会第二次会议和第
十届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2026-25 的公告。
（十六）关于回购公司股份并用于注销的议案
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证
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券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2026-26 的公告。
（十七）2025 年度报告和年度报告摘要
公司董事已认真、独立地阅读了公司 2025 年度报告和年度
报告摘要，确认公司 2025 年度报告和年度报告摘要所载资料真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
员会第二次会议审议通过。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（十八）2026 年第一季度报告
公司董事已认真、独立地阅读了公司 2026 年第一季度报告，
确认公司 2026 年第一季度报告所载资料真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案已经公司第十届董事会审计委员会第二次会议审议
通过。
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编
号 2026-28 的公告。
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三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
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