证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2026-15
泸州老窖股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会二
十四次会议于2026年4月27日在泸州老窖指挥中心主楼5-1会议室以
现场结合视频的方式召开。召开本次会议的通知已于2026年4月17日
以邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中委
托出席董事2人，刘淼先生、陈有安先生因工作原因未能亲自出席，
刘淼先生委托林锋先生、陈有安先生委托李国旺先生代行表决权）。
与会董事一致推举董事林锋先生主持会议，部分高管列席会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容参见同日披露的《2025 年年度报告》及摘要。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议，具体内容参见同日披露的同名
公告。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过，具体内容
参见同日披露的同名公告。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容参见同日
披露的同名公告。
告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容参见同日披露的同名公告。
议案》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议，具体内容参见同日披露的《关
于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的公告》
。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议，具体内容参见同日披露的同名
公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈有安先
生、吕先锫先生、李国旺先生、李良琛先生、陈国祥先生、益智先生
回避表决。
具体内容参见同日披露的《关于独立董事独立性自查情况的专项
意见》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
发展战略，深入推进“生态链运营战略”，把握稳中求进的总基调，
凝心聚力，务实笃行，打好开局之年的攻坚战役。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容参见同日披露的同名公告。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东
会审议，具体内容参见同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
三、备查文件
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