证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2026-26
沈阳惠天热电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
所限采用通讯表决）。
《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
内容详见公司 2026 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年度董事会工作报告》。
内容详见公司 2026 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年度财务决算报告》。
（9票同意，0票反对，0
票弃权）。
内容详见公司 2026 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
和巨潮资讯网上的《2025 年年度报告摘要》和刊登在巨潮资讯网上的《2025 年年度报
告》。
内容详见公司 2026 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
和巨潮资讯网上的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。
内容详见公司2026年4月29日刊登在巨潮资讯网上的《2025年度公司内部控制评价
报告》。
（9票同意，0票反对，0票弃权）。
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内容详见公司2026年4月29日刊登在巨潮资讯网上的《关于续聘2026年度审计机构
的公告》。
（9票同
意，0票反对，0票弃权）。
为满足公司生产经营的资金需求，结合公司实际，公司及其子公司拟在2025年度股
东会通过之日起至2026年度股东会召开之日止期间内，向银行借款总额度不超过75亿元
人民币。
为保证办理效率，董事会提请股东会授权董事长、总经理及董事会根据生产经营实
际资金需求和银行届时贷款利率情况，按照“及时满足需求和降低融资成本”的原则，
在上述贷款额度内，选择银行、确定借款时间、信贷方式、信贷金额及签署信贷合同等。
内容详见公司2026年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和
巨潮资讯网上的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
内容详见公司2026年4月29日刊登在巨潮资讯网上的《关于对独立董事独立性自查
情况的专项报告》。
票弃权）。
内容详见公司2026年4月29日刊登在巨潮资讯网上的《公司对会计师事务所2025年
度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告》。
。
内容详见公司2026年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和
巨潮资讯网上的《关于追溯调整财务数据的公告》。
内容详见公司2026年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和
巨潮资讯网上的《2026年第一季度报告》。
内容详见公司2026年4月29日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事述职报告》。
上述第1、5、7、8、9项议案尚需提交公司2025年度股东会表决，关于股东会的召
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集召开将另行安排、通知。
三、其他
董事会审计委员会于 2026 年 4 月 27 日召开了 2026 年第一次会议，一致通过了《关
于对<2025 年年度报告>的审核意见》
《关于对<2025 年度内部控制评价报告>的审核意见》
《关于 2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》《关于对<关于
追溯调整财务数据的议案>的审核意见》
《关于续聘公司 2026 年度审计机构的审核意见》
《关于对<2026 年第一季度报告>的审核意见》。
四、备查文件
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
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