证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2026-010
比音勒芬服饰股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于
通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2026年4月17日以电话、电子邮件等方式向全
体董事发出，会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，高级管理人员列席，
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定，会议由董事长谢秉政先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 2025 年 度 总 经 理 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析之四主
营业务分析中的概述”部分。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议批准。
《2025 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网。
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2025 年度审计报告及
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在董事会召开前已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议批准。
《2025 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网。
董事会根据公司建立的内部相关控制制度对 2025 年度内部控制的有效性进行评
价，编制了《2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在董事会召开前已经董事会审计委员会审议通过。
《2025 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网。
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务报表的审计数据，公
司 2025 年实现归属于上市公司股东的净利润为 550,692,507.37 元，母公司净利润
司注册资本的 50%以上的，可以不再提取，本期公司未提取法定公积金。截至 2025
年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润 3,532,992,624.46 元。
拟以 2025 年 12 月 31 日总股本 570,707,084 股为基数，向全体股东按每 10 股派发
现金红利 7 元(含税)，共计派发现金红利 399,494,958.80 元，不送红股，也不进行资本
公积金转增股本，剩余未分配利润将结转至下一年度。分配预案公布后至实施前，出
现因股权激励行权、可转债转股、股份回购、再融资新增股份上市等情形导致股本发
生变化时，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议批准。
《关于 2025 年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
根据《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，行业状况及公司生产经营实际情况，
拟订公司董事 2026 年的薪酬方案如下：
先生不在公司领取津贴。
绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的百分之五十。基本薪酬根据岗位职责、履职能力并结合行业薪酬水平等因
素确定。绩效薪酬与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩，根据考核结果发放。中
长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。非
独立董事（含职工代表董事）不额外领取董事薪酬或津贴。
在公司担任具体管理职务的非独立董事基本薪酬按月发放。为有效激励董事、高
级管理人员工作积极性，绩效薪酬可以基于审慎原则在月度进行预发，一定比例的绩
效薪酬在年度报告披露和绩效评价后结算支付，多退少补。
年度薪酬方案，董事谢秉政先生回避了表决；
年度薪酬方案，董事申金冬先生回避了表决；
年度薪酬方案，董事唐新乔女士回避了表决；
年度薪酬方案，董事陈阳先生回避了表决；
方案，董事刘晓英、谢青、贺春海回避表决；
本议案在董事会召开前已经董事会薪酬与考核委员会逐项审议，委员按规定回避
表决，尚需提交股东会审议批准。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事唐新乔、陈阳回避表决。
本议案在董事会召开前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见《证券时报》《证券
日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在董事会召开前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议批
准。
《2025 年年度报告》详见巨潮资讯网，《2025 年年度报告摘要》详见《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在董事会召开前已经董事会审计委员会审议通过。
《2026 年第一季度报告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海
证券报》和巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在董事会召开前已经董事会审计委员会审议通过。
《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在董事会召开前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《董事和高级管理人员薪酬管理制度》具体情况详见同日《证券时报》《证券日
报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
公司拟定于 2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:30 在公司召开 2025 年度股东会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2025 年度股东会的通知》具体情况详见同日《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
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