证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2026-012
山东东方海洋科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次
会议于 2026 年 4 月 20 日以电话、邮件等形式通知全体董事，会议定于 2026 年 4
月 28 日以通讯方式召开，应参加董事 8 人，实际参加审议表决董事 8 人。会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议由董事长（代行）刘洪涛先
生召集并主持。会议以通讯表决方式通过以下议案：
一、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
董事会工作报告全面、真实、完整地反映了公司本年度董事会工作情况。具体
内容详见公司《2025 年年度报告》第三节管理层讨论与分析相关章节。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案需提交公司年度股东会审议。
公司独立董事提交了年度述职报告，独立董事将在 2025 年度股东会上述职。
述职报告的详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字（2026）第 000583 号审计报
告确认：公司 2025 年度营业收入 356,087,753.07 元，较去年同期增加 4.68%；实现
归属于母公司所有者的净利润-152,680,548.13 元，较去年同期增加 19.80%；基本每
股 收 益 -0.08 元 ， 较 去 年 同 期 增 加 20.00% ； 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额
-124,916,474.05 元，较去年同期增加 35.31%；截至 2025 年 12 月 31 日公司资产总
额 1,615,419,248.72 元，较去年同期下降 11.33%；归属于母公司的所有者权益为
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案需提交公司年度股东会审议。
三、审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度经审计可供股东
分配的利润为-2,681,533,545.61 元。
鉴于公司 2025 年度可供股东分配的利润为负，结合公司实际经营发展情况，
公司 2026 年度日常经营对资金的需求较大，为保障公司正常生产经营和稳定发展
需要，更好地维护全体股东的长远利益，建议 2025 年度不派发现金红利，不送红
股且不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该预案需提交公司年度股东会审议。
具体事项详见公司刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年度拟不进
行利润分配的公告》（公告编号：2026-008）。
四、审议通过《关于公司董事报酬的议案》
公司董事会在 2025 年认真贯彻执行股东会决议，科学决策和有效监督，保证
了公司规范运作，完成了年度经营目标。董事报酬的具体金额已在公司《2025 年年
度报告》中披露，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交
公司董事会审议。
表决结果：本议案涉及全体董事薪酬，基于审慎性原则，全体董事回避表决，
与会董事一致同意将本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。
该议案需提交公司年度股东会审议。
具体事项详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司 2025 年年度报告》全
文相关内容。
五、审议通过《关于公司高级管理人员报酬的议案》
势，在各自的岗位上恪尽职守、廉洁自律、规范经营，完成了年度经营目标。根据
公司的实际经营情况，建议 2025 年度公司高级管理人员年薪定在 18-24 万元之间。
本议案关联董事刘洪涛先生、车志远先生、吴俊先生回避表决，由其他 5 名非
关联董事进行表决。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体事项详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司 2025 年年度报告》全
文相关内容。
六、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
和信会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司 2025 年度审计工作中尽职尽
责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会
计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体事项详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025
年度会计师事务所履职情况评估报告》。
七、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
的议案》
公司审计委员会依据相关法律法规和公司内部制度等相关规定，忠实、勤勉地
履行了相关法律法规规定的职责，本着对公司、股东、特别是中小股东负责的态度，
秉承客观、公正、独立的原则，认真审议相关议案，并发挥了指导、协调、监督作
用，有效促进了公司内控建设和财务规范，促进了公司董事会规范决策和公司规范
治理，保证了公司和中小股东的合法权益，认真履行了审计委员会的职责。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体事项详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会
审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
八、审议通过《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》
为保持本公司会计报表审计工作的连续性，建议续聘和信会计师事务所（特殊
普通合伙）担任本公司 2026 年度会计报表审计工作。鉴于和信会计师事务所（特
殊普通合伙）审计团队在过往年度审计工作中展现的专业素养及敬业精神，本公司
与其项目组始终保持着高效顺畅的沟通协作机制，为本公司财务信息披露工作提供
了有力支持。公司支付给该所 2025 年度的审计费用是合理的。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案需提交公司年度股东会审议。
具体事项详见公司刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公
告》（公告编号：2026-013）。
九、审议通过《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》
公司现有内部控制不存在重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系建立并
完善了一系列业务和内部管理制度，相关制度得到有效地执行。经审计部审慎调查，
公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和监管部门要求，符合当前公司生产经
营实际情况需要，相关制度得到有效地执行。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《 公 司 2025 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 细 内 容 请 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了和信审字（2026）第 000585
号《内部控制审计报告》详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过《关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提
供担保的议案》
公司前期为全资子公司烟台山海食品有限公司提供的最高限额 8,000 万元的流
动资金贷款和贸易融资提供的担保将于 2026 年 6 月 30 日到期，鉴于该公司目前流
动资金仍然趋紧，为提高决策效率，使其生产经营有序进行，同意公司自 2026 年 7
月 1 日起为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供不超过 8,000 万元
额度的担保，担保期限一年。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详细内容请见公司刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为烟台山海食品有限公
司流动资金贷款和贸易融资提供担保的公告》（公告编号：2026-010）。
十一、审议通过《公司 2025 年度报告及摘要》
公司的董事、高级管理人员保证公司年度报告及年报摘要真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书
面确认意见。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案需提交公司年度股东会审议。
（www.cninfo.com.cn）；2025 年年度报告摘要详见刊登在《证券时报》《上海证券
报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025
年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。
十二、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年审计报告，截至 2025
年 12 月 31 日， 公司合并 报表未分配利 润为-2,681,533,545.61 元，实收股本为
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详细内容见公司刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司未弥补亏损达到实收股本
总额三分之一的公告》（公告编号：2026-009）。
该议案需提交公司年度股东会审议。
十三、审议通过《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》
同意召开公司 2025 年度股东会，会议具体召开时间、地点等将以股东会通知
公告的形式另行通知。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十四、审议通过《公司 2026 年第一季度报告》
公司的董事、高级管理人员保证 2026 年第一季度报告内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第一季度报告》（公
告编号：2026-014）。
十五、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》
公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董
事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件中
对独立董事独立性的相关要求。
本议案关联董事于江先生、李家强先生、文钊先生回避表决，由其他 5 名非关
联董事进行表决。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于
独立董事独立性自查情况的专项意见》。
十六、审议通过《关于聘任王伟先生为公司副总经理的议案》
经总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任王伟先
生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日
止，简历附后。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体事项详见公司刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任高级管理人员的公
告》（公告编号：2026-015）。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十九日
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