证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2026-015
金陵华软科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第八次会议（以下简称“会议”
）通知于 2026 年 4 月 17 日以传真、
专人送达、邮件等方式发出，会议于 2026 年 4 月 27 日以现场和通讯
相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司部分高
管人员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的召集、召开
以及参与表决董事人数符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经
参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025
年度总裁工作报告》
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025
年度董事会工作报告》
公司现任第七届独立董事王新安先生、刘彦山先生、李永军先生
分别向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》以及关于其独
立性的自查报告，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。董事会
根据独立董事提交的 2025 年度独立性情况自查报告，出具了专项意
见。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专
项意见》
《2025 年度董事会工作报告》及独立董事述职报告。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025
年年度报告及其摘要》
《2025 年年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会
审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网
站（www.cninfo.com.cn）的 2025 年年度报告及其摘要。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025
年度内部控制自我评价报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司
于 2026 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
的《2025
年度内部控制自我评价报告》
。
五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨
慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2025 年末的各类资产进行了
减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。董事会认为，
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性
原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，
此后能更公允地反映公司报告期末的资产和财务状况。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司
于 2026 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关
于 2025 年度计提资产减值准备的公告》
。
六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025
年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算
报告》
。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025
年度利润分配预案》
公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，
不以公积金转增股本。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为
-145,972.86 万元，累计未弥补亏损金额 145,972.86 万元，公司实收
股本 81,236.7126 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分
之一。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三
分之一的公告》
。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
申请年度综合授信和开展票据池业务的议案》
为满足公司的融资需求，优化财务结构，同时为减少应收票据占
用公司资金，提高公司权益资金利润率，公司拟向商业银行及其他金
融机构申请授信和开展现金管理（票据池）业务。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）的《关于申请年度综合授信和开展票据池业务
的公告》
。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
计不超过人民币 6 亿元的融资担保额度，公司控股子公司山东天安化
工股份有限公司拟为公司、其他子公司提供合计不超过 3 亿元额度的
担保。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度公司及子公司提供担保额
度的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》
为防范汇率波动对公司业绩造成的负面影响，实现公司资金的保
值增值，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的
公告》
。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
在保障公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,为
提升资金使用效率,公司及子公司拟使用不超过 10 亿元的自有闲置资
金通过银行或其他金融机构进行投资理财。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公
告》。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
十三、会议以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议了《2025 年
度公司董事薪酬的议案》
公司董事 2025 年度薪酬详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露在巨
潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》之“第四节
公司治理”中“四、董事和高级管理人员情况”的“3、董事、高级
管理人员薪酬情况”
。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，鉴于涉及全体委
员薪酬，出于谨慎原则，全体委员回避表决。本议案涉及公司全体董
事薪酬，基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，直接提交公司
十四、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025
年度公司高级管理人员薪酬的议案》
公司高级管理人员 2025 年度薪酬详见公司于 2025 年 4 月 29 日
披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》之
“第四节 公司治理”中“四、董事和高级管理人员情况”的“3、董
事、高级管理人员薪酬情况”
。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事翟辉、张旻逸先生兼任公司高级管理人员，对本议案回避表
决。
十五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于制定及修订公司部分治理制度的议案》
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理体系，根据《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》等有关规定，
结合公司实际情况，董事会同意制定及修订公司部分治理制度，并逐
项审议通过以下各项制度子议案。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该子议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该子议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。
上述子议案 15.20 至 15.26 尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
十六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于暂不召开 2025 年度股东会的议案》
鉴于公司总体工作安排，董事会决定暂不召开 2025 年度股东会，
将另行发布召开股东会的通知，提请召开股东会审议上述相关议案。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十九日
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