证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2026-015
南方电网综合能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）三届四次董事会会议
于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2026 年 4 月 28 日（星
期二）上午 10:00 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场加视频的方式召开。
会议应出席董事 9 名，实际亲自出席董事 9 名。公司高级管理人员列席了会议。
董事长宋新明先生召集并主持本次会议。本次会议为定期董事会会议，会议参与
表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能
源股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司 2026 年第一季度
报告>的议案》
公司第三届董事会审计与风险委员会第二次会议已于 2026 年 4 月 22 日审议
通过本议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2026 年一季度内部
审计工作报告的议案》
公司第三届董事会审计与风险委员会第二次会议已于 2026 年 4 月 22 日审议
通过本议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
次会议决议》。
特此公告。
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