证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2026-022
安邦护卫集团股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 18 日以电
子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第二届董事会第四次会议的通知，本
次会议于 2026 年 4 月 28 日以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 11 名，
实际出席董事 11 名，公司高级管理人员列席会议。董事长谢伟先生主持召开本
次董事会会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所
作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案：
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
司《2026 年第一季度报告》。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
司《2025 年度社会责任（ESG）报告》。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回
报”行动方案的公告》，公告编号：2026-021。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定信息披露媒体的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，公告编号：
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定信息披露媒体的《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》，
公告编号：2026-016。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
关联交易的议案》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定信息披露媒体的《关于确认 2025 年度日常关联交易和预计 2026 年度日常关联
交易的公告》，公告编号：2026-017。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事王方瑞回避表决。
本议案经第二届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过，尚需提
交公司股东会审议。保荐机构财通证券股份有限公司发表了专项核查意见。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定信息披露媒体的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》，公告编号：
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定信息披露媒体的《关于公司 2026 年度向银行申请借款总额度的公告》，公告
编号：2026-019。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财
务报表审计和内部控制审核的机构。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定信息披露媒体的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》，公告编号：
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票，弃权 0 票，关联董事回避本人薪酬表决。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票，弃权 0 票，关联董事回避本人薪酬表决。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票，弃权 0 票，关联董事回避本人薪酬表决。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票，弃权 0 票，关联董事回避本人薪酬表决。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票，弃权 0 票，关联董事回避本人薪酬表决。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
办法>的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
规则>的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
法>的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司拟于 2026 年 5 月 20 日 14:30 召开公司 2025 年年度股东会，对需提交
股东会表决的事项进行审议。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定信息披露媒体的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》，公告编号：2026-023。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
安邦护卫集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议
特此公告。
安邦护卫集团股份有限公司董事会
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