证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2026-024
王力安防科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”、“王力安防”）第四届董事会
第三次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2026 年
事 7 名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议
事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
公司 2025 年度在任的独立董事滕旭先生、张占江先生、董望先生（2026 年
司 2025 年年度股东会上述职。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的三则《王
力安防 2025 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
公司第四届董事会依据 2025 年在任的三位独立董事出具的《王力安防独立
董事关于 2025 年度独立性的自查报告》，编写了《王力安防董事会关于独立董
事独立性评估的专项报告》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《王力安防董事会关于独立董事独立性评估的专项报
告》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过，其中独立
董事滕旭先生、张占江先生回避表决。
本议案已经公司审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力
安防审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
本议案已经公司审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力
安防审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力
安防关于会计师事务所履职情况的评估报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
本议案已经公司审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力
安防 2025 年年度报告》及《王力安防 2025 年年度报告摘要》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
本议案已经公司审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力
安防 2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
本议案已经公司审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《王力安防关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》，公告编号：2026-025。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
经公司薪酬与考核委员会（共 3 位成员，滕旭先生、杨忠智先生为独立董事，
回避表决）同意，该议案直接提交董事会审议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过，其中独立
董事滕旭先生、张占江先生、杨忠智先生回避表决。
案
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过（委员王琛女士作为非独立董事，
回避表决），同意提交董事会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过，其中非独
立董事王跃斌先生、王琛女士、应敏女士、胡迎江先生回避表决。
议案
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过（委员王琛女士作为关联人，回
避表决），同意提交董事会审议。
根据《公司章程》，高级管理人员的薪酬由董事会决定，董事的报酬由股东
会决定，因此对于王跃斌先生、王琛女士两位兼任董事的高级管理人员，薪酬由
股东会审议决定，不纳入本议案审议范围。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过，其中王
跃斌先生、王琛女士、应敏女士作为关联人，回避表决。
事宜的议案
本议案已经公司审计委员会、战略委员会审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《王力安防关于公司及下属公司 2026 年度向银行等机构申请综合授信额
度及担保事宜的公告》，公告编号：2026-027。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
本议案已经公司审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《王力安防关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告》，公告编号：
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
本议案已经公司审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《王力安防关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告》，公告编号：
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
售条件的限制性股票的议案
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过（委员王琛女士作为关联人，回
避表决），同意提交董事会审议。
具体内容详见公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《王力安防关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分已获授但不符
合解除限售条件的限制性股票的公告》，公告编号：2026-030。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
董事应敏作为 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决；
董事王跃斌、王琛作为关联董事，对本议案回避表决。
具体内容详见公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《王力安防关于减少注册资本及修订<公司章程>相应条款的公告》，公
告编号：2026-031。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
本议案已经公司审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《王力安防 2026 年第一季度报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
本议案已经公司审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于公司续聘 2026 年度审计机构的公告》，公告编号：2026-026。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
“提质增效重回报”行动方案的议案
本议案已经公司战略委员会审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力
安防 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重
回报”行动方案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
具体内容详见公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《王力安防关于召开 2025 年年度股东会的通知》，公告编号：2026-036。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
以上议案 2、10、11、12、14、16、18、20 尚需提交公司 2025 年年度股东
会审议。
特此公告。
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