证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2026-021
苏州清越光电科技股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会召开情况
苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
六次会议通知于 2026 年 4 月 17 日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于
事长高裕弟先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《苏州清越光
电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议
合法、有效。
二、董事会审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：
一、 审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《清
越科技 2025 年年度报告》及《清越科技 2025 年年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案审议通过。
该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
二、 审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《清
越科技 2025 年度审计报告》（德皓审字[2026]00002094）。
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案审议通过。
三、 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案审议通过。
该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
四、 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理汇报 2025 年度工作情况。
表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案审议通过。
五、 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予
以汇报。
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案审议通过。
该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
六、 审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
考虑到公司经营情况、发展规划以及未来资金需求，为更好地维护全体股东
的长远利益，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案如下：公司 2025 年度不进
行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《清
越科技关于公司 2025 年年度利润分配方案的公告》。
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案审议通过。
该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
七、 审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《清
越科技 2025 年度内部控制评价报告》。
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案审议通过。
八、 审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《清
越科技关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案审议通过。
九、 审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《清
越科技 2025 年度独立董事述职报告（耿建新）》《清越科技 2025 年度独立董事
述职报告（韩亦舜）》。
表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案审议通过。
该议案尚需提交 2025 年年度股东会听取。
十、 审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董
事会编制了在任独立董事梁子权、韩亦舜的独立性自查情况的专项意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《清
越科技董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。独立董事耿建新、韩亦舜回避
表决。议案审议通过。
十一、 审议通过《关于 2025 年度审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《清
越科技 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案审议通过。
十二、 审议通过《关于<2025 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《清
越科技 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案审议通过。
十三、 审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责
情况的报告>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《清
越科技董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案审议通过。
十四、 审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
董事 2026 年度薪酬方案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com）上披露的《清越科技关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方
案的公告》。
鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表
决，本议案直接提交公司股东会审议。
十五、 审议通过《关于高级管理人员 2025 年度绩效年薪发放及 2026 年度
薪酬方案的议案》
高级管理人员 2026 年度薪酬方案具体内容详见公司同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com）上披露的《清越科技关于 2026 年度董事、高级管理人员薪
酬方案的公告》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
表决情况：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事高裕弟回避表决。议
案审议通过。
十六、 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 4 月修订）。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案审议通过。
该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
十七、 审议通过《关于<2025 年度提质增效重回报专项行动方案总结暨
为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护全体股东利益，坚
实履行上市公司责任，进一步推动公司高质量发展，共同促进资本市场平稳健康
运行，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司制定了 2025 年度提
质增效重回报专项行动方案总结暨 2026 年度提质增效重回报专项行动方案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《清
越科技 2025 年度提质增效重回报专项行动方案总结暨 2026 年度提质增效重回
报专项行动方案》。
表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案审议通过。
十八、 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《清
越科技关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案审议通过。
该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
十九、 审议通过《关于对公司 2025 年度非标准审计意见及其涉及事项专
项说明的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《董
事会及其审计委员会关于公司 2025 年度非标准审计意见和否定意见内控审计报
告涉及事项的专项说明》。
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案审议通过。
二十、 审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《清
越科技 2026 年第一季度报告》。
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案审议通过。
二十一、 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《清
越科技 2025 年年度股东会通知》。
表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案审议通过。
特此公告。
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