证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2026-13
保利联合化工控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第二十四次会议通知于 2026 年 4 月 16 日通过电子邮件发出，
会议于 2026 年 4 月 27 日中午 13:00 时以现场结合视频方式在贵州省
贵阳市观山湖区石林东路 9 号 1 号楼 7 层 1 号会议室召开。本次会议
由代行董事长职责的董事、总经理张新民先生主持，应出席董事 6 名，
实际出席董事 6 名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》的有关规定，现将会议审议情况公告如下：
一、议案审议情况
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
《2025 年度董事会工作报告》。
本事项需提交公司股东会审议。
失的议案》
根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为客观公
允反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，本着谨慎性原则，公
司及下属子公司对 2025 年 12 月 31 日的应收款项、存货、固定资产及
在建工程等各类资产进行减值测试，对可能发生减值损失的相关资产
计提减值准备。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会风控与审计委员会 2026 年第五次工作会审议
通过，具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度计提信用减值损
失及资产减值损失的公告》。
议案》
公司对本次同一控制下企业合并追溯调整的有关财务报表数据符
合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政
策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财
务状况和实际经营成果。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会风控与审计委员会 2026 年第五次工作会审议
通过，具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于同一控制下企业合并追溯调
整财务数据的公告》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务决算数据进行了
审计，并出具了 2025 年度审计报告，具体内容详见同日刊载于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会风控与审计委员会 2026 年第五次工作会审议
通过。本事项需提交公司股东会审议。
鉴于公司 2025 年存在未弥补亏损的情况，为保障公司正常生产经
营和未来发展，公司 2025 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、
不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年
度。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配方案的公
告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会风控与审计委员会 2026 年第五次工作会审议
通过。本事项需提交公司股东会审议。
司融资提供担保，担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司及
孙公司，董事会同意 2026 年度担保总额度为 40.18 亿元，其中公司对
子公司担保额度 39.05 亿元、子公司对其下属企业担保额度 1.13 亿元，
并提交公司股东会审批。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会风控与审计委员会 2026 年第五次工作会审议
通过，具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度担保额度的公告》。
根据公司生产经营需要，2026 年拟继续向金融机构申请不超过
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会风控与审计委员会 2026 年第五次工作会审议
通过。
议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度经审
计的合并财务报表未分配利润为-958,876,486.40 元，公司未弥补亏
损金额 958,876,486.40 元，实收股本 483,883,566.00 元，未弥补亏
损金额已超过实收股本总额三分之一。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司未弥补亏损达到实收股本
总额三分之一的公告》。本事项需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会风控与审计委员会 2026 年第五次工作会审议
通过，尚需提交公司股东会审议，具体内容请详见同日披露在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》及刊载于《中
国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025
年年度报告摘要》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会风控与审计委员会 2026 年第五次工作会审议
通过，具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第一季度报告》。
关联董事张新民先生、童云翔先生、侯鸿翔先生 3 人回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度日常关联交易预计
的公告》。
本议案已经董事会风控与审计委员会 2026 年第五次工作会及独
立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。本事项需提交公司股东会审
议，关联股东需回避表决。
为贯彻落实国家关于推动资本市场高质量发展、增强投资者获得
感等相关要求，积极响应中国证监会、深圳证券交易所关于启动“质
量回报双提升”专项行动的号召，公司董事会高度重视，立足公司长
远发展和股东根本利益，特制定本行动方案，旨在通过全面提升公司
经营质量、科技创新能力、治理效能、信息披露水平，筑牢公司高质
量发展的内在根基，从而提升投资价值，提振投资者信心。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于“质量回报双提升”行动方案
的公告》。
管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司现代企业制度建设，健全市场化经营机制，充
分发挥薪酬激励的导向作用，规范公司董事及高级管理人员的薪酬管
理，拟制定《保利联合化工控股集团股份有限公司董事、高级管理人
员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次工作会审议
通过，尚需提交公司股东会审议，具体内容详见同日披露在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
公司董事 2025 年度薪酬具体情况详见披露在于巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环
境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”相关内容。
表决结果：本议案涉及董事的薪酬情况，全体董事对本议案回避
表决，议案直接提请公司股东会审议。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次工作会审议
通过。
公司高级管理人员 2025 年度薪酬具体情况详见披露在于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》之“第四节 公
司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”相关内容。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及高级管
理人员的薪酬情况，关联董事张新民先生回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次工作会审议
通过。
的议案》
关联董事张新民先生、童云翔先生、侯鸿翔先生 3 人回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会风控与审计委员会 2026 年第五次工作会及独
立董事 2026 年第一次专门会议审议通过，具体内容详见同日刊载于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于保利财务有限公司 2025
年风险持续评估报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会风控与审计委员会 2026 年第五次工作会审议
通过，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《公司 2025 年环境、社会及治理（ESG）报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上三
位独立董事王宏前先生、李德军先生、曹瑜强先生的《2025 年度独立
董事述职报告》。
公司董事会决定召开公司 2025 年年度股东会，审议董事会提交的
有关议案，会议通知另行发出。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
特此公告。
保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
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