证券代码：002689 证券简称：ST 远智 公告编号：2026-018
沈阳远大智能工业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月
会议（以下简称“本次会议”）的通知。会议于 2026 年 4 月 28 日以现场结合通
讯方式召开。本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，公司高级管理人员
列席了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召开与表决程序符
合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：
董事会认为：公司编制的《2026 年第一季度报告》内容真实、准确和完整，
没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观地反映了公司财务状况和经营
业绩，同意公司 2026 年第一季度报告的报出。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2026 年第一季度报告》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
常关联交易预计额度的议案》；
关联董事康宝华回避本议案的表决。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案已经公司第六届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议审议，独立
董事全体同意将该议案提交董事会审议。
《第六届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议意见》详见深圳证券交易
所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《关于
增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》详见深圳证券交易所网站（http:/
/www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》及巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）。
外控股子公司的议案》。
为落实公司战略发展规划，进一步拓展海外市场，布局海外产能，公司拟与
ZAMIR Limited Liability Company（以下简称：ZAMIR）共同签署合资协议，计
划于乌兹别克斯坦共和国设立合资公司，公司持股 60%，ZAMIR持股 40%。
公司董事会授权公司管理层全权办理对外投资相关事宜，包括但不限于相关
协议的签署、境外控股子公司的注册及组织架构搭建等事宜。
截至本公告披露日，本次对外投资事宜尚未签署正式协议或合同，公司将关
注协议签署和业务进展变化情况，及时履行信息披露义务。
本议案已经公司战略委员会会议审议通过。
《关于拟对外投资设立境外控股子公司的公告》详见深圳证券交易所网站（h
ttp://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会
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