证券代码：002569 证券简称：*ST 步森 公告编号：2026-028
浙江步森服饰股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议
于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2026
年 4 月 26 日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公
司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由公司董事长孙小明先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面
投票方式审议通过了以下议案：
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司聘任证券事务代表的公
告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2025 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。
公司独立董事陈增社先生、穆阳先生、王新立先生分别向董事会递交了《2025
年度独立董事述职报告》，届时各位独立董事将在公司 2025 年度股东大会上进
行述职。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2025 年年度报告》及于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《2025 年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交
公司 2025 年度股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2025 年度财务决算报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交
公司 2025 年度股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司 2025 年度实现盈利，但截至 2025 年末，公司未分配利润仍为负数，并
综合考虑公司未来的资金安排计划及可持续发展的规划，董事会拟定公司 2025
年利润不分配：不派发现金红利，不送红股，亦不以公积金转增股本。公司 2025
年度利润分配预案符合法律、法规和《公司章程》的规定。
本议案已由公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日刊载于
《证券日报》
《证券时报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司对 2025 年度的内部控制进行了自我评价，编制了《2025 年度内部控制
自我评价报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊载于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于未弥补亏损达到实收股
本总额三分之一的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交
公司 2025 年度股东大会审议。
表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。
鉴于本议案涉及陈增社先生、穆阳先生、王新立先生 3 名现任独立董事独立
性的核查评估，出于谨慎原则，前述独立董事回避表决。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会就现
任独立董事的独立性情况进行了评估并出具专项意见。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
评估及履行监督职责情况报告的议案》
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责
情况的报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司对相关资产进行减值测试后，对可能发生减值损失的相关资产计提及冲
回资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定。本次计提及冲
回减值准备依据充分，能够更加公允地反映报告期末公司的资产状况，使公司关
于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
具体内容详见公司同日刊载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度计提及冲回资产减
值准备的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
年度薪酬方案的议案》
议案》
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。董事孙小明先生回
避了该项表决。
案》
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。董事黄平先生回避
了该项表决。
案》
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。职工董事邓云先生
回避了该项表决。
案》
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
案》
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避 1 票。独立董事穆阳先生
回避了该项表决。
本议案及对应子议案，已经公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会
议审议通过，董事薪酬方案，尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过
后生效，直至新的薪酬方案通过后失效。高级管理人员薪酬方案自董事会审议通
过后生效，直至新的薪酬方案通过后失效。
三、备查文件
特此公告。
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