证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2026-011
冀凯装备制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会
议于2026年4月22日分别以电话、专人送达或电子邮件发出会议通知，会议于2026
年4月28日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆先生
主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席会议。本次会
议符合《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的
规定。
二、 董事会会议审议情况
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司2025年度董事会工作报告的主要内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的2025年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”和
“第四节 公司治理、环境与社会”相关内容。
公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025
年度股东会上进行述职。独立董事述职报告同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司2025年度股东会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议，具体内容详见
同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议，具体内容详见
同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
告》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告摘
要》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司2025年度股东会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不
以资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案
的公告》。
本议案需提请公司2025年度股东会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议，本议案
需提请公司2025年度股东会审议。
基于谨慎性原则，董事会薪酬与考核委员会全体委员及全体董事回避表决，
本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议，关联董
事孙波先生、田季英女士回避表决。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
一季度报告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案属关联交易，关联董事冯帆先生、孙波先生回避表决。内容详见同日
刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）
的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
通知内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年度股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告
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