证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2026-003
河南森源电气股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第八届董事
会第九次会议于 2026 年 4 月 28 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开，现将本次董事会会议情况公告如下：
一、会议召开情况
（1）会议通知发出时间：2026 年 4 月 18 日
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式
（1）会议时间：2026 年 4 月 28 日上午 9:30
（2）会议地点：公司会议室
（3）会议方式：现场结合通讯的方式
会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。
（1）会议主持人：公司董事长赵中亭先生
（2）会议列席人员：公司高级管理人员
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
二、会议审议情况
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案，2025 年年度报告全文及摘要详见巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
此项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2025 年度董事会工作报告》详见公司 2025 年年度报告全文第三节“管理层讨
论与分析”内容。
按照相关法律法规及公司内部控制管理的要求，公司根据审计结果编制了 2025
年度财务决算报告。
此项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事陈奎先生、张进才先生、
邓超先生回避了表决。
公司独立董事将在 2025 年年度股东会上作述职报告。《独立董事 2025 年度述
职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事陈奎先生、张进才先生、
邓超先生回避了表决。
公司董事会审核了独立董事提交的相关自查文件，《董事会关于独立董事 2025
年度独立性自查报告的专项意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等有关法律法规的要求，制定了健全的内部控制制度，公司 2025 年各项制
度得到有效执行，保证了规范运作。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案，《2025 年度内部控制自我评价报告》
详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
为积极回报投资者、保障广大股东利益，与所有股东分享公司发展的经营成果，
在符合公司利润分配原则并兼顾公司可持续发展的前提下，根据证监会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司
现金分红》及《公司章程》等规定，综合考虑公司长期发展规划和未来经营资金需
求，保证公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事
会拟定 2025 年度利润分配预案为：以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 929,756,977
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元（含税），共计派发现金股利
不以资本公积金转增股本。
此项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事专门会议审议通过了本议案，《关于 2025 年度利润分配预案的公
告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘轶彬先生回避了表决。
公司独立董事专门会议审议通过了本议案，《关于 2026 年度日常关联交易预计
的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、补充流动资金，
增强可持续发展能力，2026 年度公司拟向银行等金融机构及类金融机构申请总额度
不超过 35 亿元的综合授信。综合授信范围包括但不限于：流动资金贷款、信托融资、
融资租赁、保理业务、供应链金融等融资形式。
此项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于申请综合授信额度的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策
的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公
司 2025 年度财务报表能更加公允反映截至 2025 年 12 月 31 日公司财务状况、资产
价值和 2025 年度的经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 关 于 2025 年 度 计 提 资 产 减 值 准 备 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
为进一步完善公司薪酬管理机制，充分调动董事和高级管理人员的积极性与创
造性，提升公司经营管理效益，助力公司高质量发展，根据《公司法》、《上市公
司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《董
事会薪酬与考核委员会议事规则》有关规定，结合公司实际经营情况，公司制定了
《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，自股东会审议通过之日起生效。
此项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案，《公司董事、 高级管理人员
薪酬管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、及《公司章程》等相关规定，为进
一步提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，结合公司实际经营发展情况并
参照行业、地区薪酬水平，制定公司 2026 年度董事薪酬方案。
此项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
公司董事会薪酬与考核委员会审议了本议案，全体委员回避表决，本议案直接
提交公司董事会审议。因全体董事均为关联董事，需回避表决，本议案直接提交公
司股东会审议。《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、及《公司章程》等相关规定，为进
一步提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，结合公司实际经营发展情况并
参照行业、地区薪酬水平，制定公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张红敏女士、张校伟先
生作为公司高级管理人员回避了表决。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案，《关于 2026 年度董事、高级
管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司第八届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。根据
公司发展需要，依照《公司法》、《公司章程》 等有关规定及公司治理的实际需求，
经董事长提名，拟对公司第八届董事会各专门委员会进行调整，任期至公司第八届
董事会届满之日止，调整后董事会各专门委员会人员组成如下：
公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员由不少于三名董
事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业
人士，符合《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 2025 年 度 环 境 、 社 会 和 公 司 治 理 （ ESG ） 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案，《2026 年第一季度报告》详见巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
根据相关法律法规的规定并结合公司工作安排，董事会定于 2026 年 5 月 19 日
召开 2025 年年度股东会，审议上述第 2、3、4、8、10、12、13 项议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 关 于 召 开 2025 年 年 度 股 东 会 的 通 知 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
特此公告。
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