证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2026—012
江西正邦科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通知于 2026 年 4 月 16 日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事及高级管理人员。
华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
报告》；
本项议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见公司 2026 年 4 月
公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公
司 2025 年年度股东会上述职。各独立董事的《2025 年度独立董事述职报告》在 2026
年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
报告》；
董事会认为该报告真实、客观地反映了公司 2025 年度生产经营等方面的工作及
所取得的成果。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2025 年度总经理工作报告》。
摘要》；
本项议案需提交 2025 年年度股东会审议。该议案在提交董事会前，已经公司董
事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过并获全票同意。
《2025 年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025 年年
度报告摘要》详见披露于 2026 年 4 月 29 日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
润分配的议案》；
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表
实现归属于上市公司股东净利润-5.46 亿元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司可供股
东分配的利润-59.93 亿元，公司合并资产负债表中可供股东分配的利润为-176.82 亿
元。
根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章
程》等相关规定，鉴于公司 2025 年度不具备分红条件，公司拟定的 2025 年度利润分
配预案为：2025 年度公司拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本，不送红股。
本次利润分配预案符合公司实际情况且符合《公司章程》等有关规定。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度
拟不进行利润分配的专项说明》。
该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通
过并获全票同意。
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的内部控制
审计报告，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 2026 年 4 月 29 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通
过并获全票同意。
《2026 年第一季度报告》详见 2026 年 4 月 29 日披露于《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公
司相关公告。
权套期保值业务的议案》；
为锁定公司产品成本和产品销售价格，有效规避生产经营活动中因原材料和库存
产品价格波动带来的风险，公司计划利用商品期货和商品期权进行套期保值业务操作。
根据公司经营目标，任一时点公司及下属子公司开展商品套期保值业务预计动用的交
易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信
额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 3 亿元，任一交易日持有的最高合约价
值不超过 15 亿元，有效期内可循环使用。便于业务开展，董事会授权管理层在上述
金额范围内行使相关决策权，该业务有效期及授权期限自本议案经股东会审议通过之
日起 12 个月有效。
详见 2026 年 4 月 29 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于开展商品期货期权
套期保值业务的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
值业务可行性分析报告》；
《商品期货期权套期保值业务可行性分析报告》详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
值业务管理制度》；
《商品期货期权套期保值业务管理制度》详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
立性自查情况的专项意见》；
具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。
所履职情况评估报告》；
该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通
过并获全票同意。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
年度会计师事务所履行监督职责情况报告》；
该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通
过并获全票同意。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《审计委员会对 2025 年会计师事务所履行监督职责情况报告》。
级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
该议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议
审议通过并获全票同意。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事
及高级管理人员薪酬管理制度》。
事薪酬方案的议案》；
根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》
等相关规定，结合公司的实际经营情况，制定了公司 2026 年度董事薪酬方案。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于 2026
年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
全体董事均为该议案的关联董事，需进行回避表决，该议案直接提交公司 2025
年年度股东会审议。
度高级管理人员薪酬方案的议案》；
根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》
等相关规定，结合公司的实际经营情况，制定了公司 2026 年度高级管理人员薪酬方
案。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于 2026
年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
职工代表董事王昆先生为该议案的关联董事，进行了回避表决。
理人员的议案》；
经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任赵江先生为公司副总经理（简历
详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
关联董事鲍洪星、华涛、华磊在交易对手方的控股股东江西双胞胎控股有限公司
担任董事、高管等职务，回避了表决。
为便于实际业务开展，公司拟增加部分交易主体及关联交易额度，除本次调整外，
其余类别的交易主体及额度保持不变。上述议案已经 2026 年第一次独立董事专门会
议审议通过，尚需公司 2025 年年度股东会审议通过。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于增加
所的议案》；
公司决定继续聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
度审计机构，为公司进行 2026 年度财务报告审计和内部控制审计。
该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通
过并获全票同意。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计
师事务所的公告》。
公司担保预计额度内增加被担保对象的议案》；
公司根据实际经营需要，为满足子公司日常生产经营和发展需要，在 2026 年度
公司新增担保预计额度不变的情况下，增加 2 家子公司作为被担保方。含本次新增被
担保子公司，资产负债率 70%以上的子公司可享担保总额度为 20 亿元，资产负债率
控股子公司的担保额度可以在同类担保对象间调剂使用，担保期限为自 2025 年年度
股东会通过之日起至 2026 年 12 月 31 日。具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日披露
于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于在 2026 年度为子公司担保预计额度内增加被担
保对象的公告》
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
股东会的议案》。
公司拟定于 2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 14：30 召开 2025 年年度股东会，
审议相关议案。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025
年年度股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十九日
附件：
简 历
一、赵江先生，1982 年 1 月生，中国国籍，无国外永久居留权，毕业于江西理工
大学，大专学历，工程造价与管理专业，历任双胞胎（集团）股份有限公司工程中心
总经理、投资建设中心副总经理、双胞胎建筑总经理，现任正邦科技工程建设中心总
经理。
截止至公告披露日，赵江先生持有本公司股票 317,300 股，不存在《公司法》第
一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不属于失信被执行人，与持有公司百分
之五以上的股东及公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司董事、高级管理人员
不存在关联关系。
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