证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2026-009
上海仁度生物科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次
会议于 2026 年 4 月 27 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开，会议应
到董事 7 人，实到董事 7 人，出席董事占应出席人数的 100%。公司高级管理人
员列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法
律、法规的要求。经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：
一、审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东会审议。
二、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
三、审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及摘要的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见本公司 2026 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。
四、审议通过《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的
议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东会审议，由独立董事在股东会上进行述职并由股东会听
取。
具体内容详见本公司 2026 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告（张永毅）》《2025
年度独立董事述职报告（徐国良）》《2025 年度独立董事述职报告（杨玉海）》。
五、审议通过《关于公司<董事会对独立董事独立性自查情
况的专项报告>的议案》
独立董事徐国良、张永毅、杨玉海回避表决。
表决结果为：同意：4 票，占出席会议董事所持有效表决权的 100%；反对 0
票、弃权为 0 票。
具体内容详见本公司 2026 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海仁度生物科技股份有限公司董事会对独立董事
独立性自查情况的专项报告》。
六、审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的
议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见本公司 2026 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海仁度生物科技股份有限公司 2025 年度内部控
制评价报告》。
七、审议通过《关于公司<2025 年度会计师事务所履职情况
评估报告>的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见本公司 2026 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海仁度生物科技股份有限公司 2025 年度会计师
事务所履职情况评估报告》
八、审议通过《关于公司<2025 年度董事会审计委员会履职
情况暨对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见本公司 2026 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海仁度生物科技股份有限公司 2025 年度审计委
员会履职情况暨对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
九、审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案
评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见本公司 2026 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海仁度生物科技股份有限公司 2025 年度“提质增
效重回报”专项行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》
十、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分内部治理制度
的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见本公司 2026 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级
管理人员离职管理制度》。
十一、《关于审议董事 2026 年度薪酬方案的议案》
全体董事均回避表决，直接提交股东会审议。
具体内容详见本公司 2026 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公
告》（公告编号：2026-010）。
十二、审议通过《关于审议高级管理人员 2026 年度薪酬方
案的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事于明辉、曹若华回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见本公司 2026 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公
告》（公告编号：2026-010）。
十三、审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理
与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见本公司 2026 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2026-011）。
十四、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见本公司 2026 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告
编号：2026-012）。
十五、审议通过《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年
中期利润分配的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
十六、审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第
三个归属期归属条件未成就暨作废已授予但尚未归属部分限制
性股票的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事于明辉、曹若华回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见本公司 2026 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第三个归属
期归属条件未成就暨作废已授予但尚未归属部分限制性股票的公告》
（公告编号：
十七、审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见本公司 2026 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》。
十八、审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的
议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见本公司 2025 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。（公告编
号：2026-014）
特此公告。
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