证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2026-008
研奥电气股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二次会议通知已于 10 日前以书面、电话等方式向各位董事发
出，会议于 2026 年 4 月 27 日（星期一）以现场结合通讯形式
在公司会议室召开。本次会议由公司董事长李彪先生召集并主
持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。（其中：
董事王安民先生、独立董事张磊先生、独立董事徐克哲先生以
通讯方式出席）。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司
法》和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的
议案》
经审议，与会董事认为，公司管理层紧密围绕年初制定的
客观地反映了 2025 年度工作总结、形势分析和 2026 年工作部
署。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的
议案》
经审议，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，认
真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作。
公司第四届独立董事张磊先生、徐克哲先生、王艳梅女士分别
向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司
《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事
独立性情况的专项意见》。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025 年度董事
会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》和《董事会关于
独立董事独立性情况的专项意见》
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的
议案》
经审议，公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘
要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议
案》
公司拟定的 2025 年度利润分配预案为：以实施 2025 年年
度权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已
回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人
民币 4.50 元(含税)，本次分配不转增不送红股，剩余未分配利
润结转至以后年度分配。在利润分配预案披露日至实施权益分
派股权登记日期间，公司总股本因新增股份上市、股权激励行
权或归属、股份回购注销等事项而发生变化，公司维持派发每
股分配比例不变，相应调整利润分配总金额。
董事会认为该利润分配预案符合公司股东尤其是中小股东
的利益，有利于公司的持续稳定发展，董事会同意该利润分配
预案。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告
的议案》
经审议，董事会认为《2025 年度内部控制评价报告》全面、
客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企
业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了
有效的财务报告内部控制。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；致同所出具
了《2025 年度内部控制审计报告》。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议，董事会认为致同所在公司 2025 年度审计工作中表
现出专业的执业能力，工作勤勉、尽责，同意续聘致同所为公
司 2026 年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会、第四届董事会第二次
独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（七）审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效
的激励与约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作
积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，实现股东和公司
价值最大化，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，
制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（八）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度
的议案》
经审议，董事会认为公司及合并报表范围内下属公司向银
行申请不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度，有利于满足
公司及下属公司经营发展中的资金需求，提高公司及下属公司
的经营效率。因此，董事会同意公司及合并报表范围内下属公
司向银行申请综合授信额度，并授权公司董事长或董事长指定
的授权代理人签署与此相关的全部法律文件。此次向银行申请
综合授信额度事项的有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过
之日起至下一年年度股东会召开之日止。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网
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本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（九）审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人
员薪酬的议案》
经审议，董事会认为公司董事、高级管理人员 2026 年度薪
酬方案是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司实际经营情
况制定的，有利于公司稳健发展。薪酬方案的决策程序及确定
依据符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在侵犯股
东利益的情况，能够充分反映上述人员勤勉尽责的履职情况。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网
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鉴于本议案与所有董事利益相关，全部为关联董事，无法
形成决议，故直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十）审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来、违规担保情况的专项说明的议案》
经审议，董事会同意《关于公司 2025 年度非经营性资金占
用及其他关联资金往来、违规担保情况的专项说明》；该事项已
经第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过；致同所对
公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具
了专项报告。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议
案》
经审议，公司《2026 年第一季度报告》的编制程序符合法
律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2026 年第一季度经营的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
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本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议
案》
经审议，董事会同意公司及全资子公司在不影响公司正常
经营的情况下，使用额度不超过人民币 30,000.00 万元的闲置
资金购买理财产品，使用期限自公司 2025 年年度股东会审议通
过之日起至下一年年度股东会召开之日止。在上述额度内的资
金可在有效期内循环滚动使用，公司董事会授权公司管理层具
体实施理财相关事宜。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网
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本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简
易程序向特定对象发行股票的议案》
经审议，公司董事会拟提请股东会授权董事会办理以简易
程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元
且不超过最近一年末净资产 20%，授权期限为 2025 年年度股东
会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。
本议案已经公司第四届董事会第二次独立董事专门会议审
议通过。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十四）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的
议案》
公司董事会作为召集人定于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年
年度股东会，《关于召开 2025 年年度股东会的通知》详见公司
披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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