证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2026-012
山东新能泰山发电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
召开公司第十届董事会第二十次会议的通知。
议。
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议批准了《2025 年度总经理工作报告》
；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（二）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上的《山东新能泰山发电股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
公司独立董事程德俊先生、张骁先生、程乃胜先生、王汀汀先生
分别向董事会提交了 2025 年度独立董事述职报告，并将在公司 2025
年度股东会上述职，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司 2025
年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提请公司股东会审议。
（三）审议批准了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公
司关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》
（公告编号：2026-013）。
本议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会
（四）审议通过了《2025 年度财务决算报告》；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
具体内容详见公司 2025 年年度报告“第八节 财务报告”相关
内容。
本议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会
本议案尚需提请公司股东会审议。
（五）审议通过了《2025 年度利润分配预案》；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实
现合并归属于母公司股东的净利润-458,982,355.46 元，期末合并可
供 分 配 利 润 -60,755,970.98 元 。 母 公 司 2025 年 实 现 净 利 润
-45,949,852.39 元，期末母公司可供分配利润-269,365,804.62 元。
根据《公司法》
《公司章程》的有关规定及公司情况，公司 2025 年度
拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公
司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》
（公告编号：2026-014）。
本议案尚需提请公司股东会审议。
（六）审议批准了《2025 年度内部控制自我评价报告》
；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
董事会已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和
其他内部控制监管要求，以 2025 年 12 月 31 日为内部控制评价报告
基准日，对公司的内部控制有效性进行了评价。
董事会认为，于内部控制评价报告基准日，公司已按照企业内部
控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制；未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未
发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上的《山东新能泰山发电股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价
报告》
。
本议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会
（七）审议批准了《关于经理层成员 2025 年度绩效考核清算的
议案》
；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会薪酬与考核委
员会 2026 年第一次会议审议通过。
（八）审议通过了《2025 年年度报告及报告摘要》
；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上的《山东新能泰山发电股份有限公司 2025 年年度报告》和刊载于
《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上的《山东新能泰山发电股份有限公司 2025 年年度报告摘要》
（公告
编号：2026-015）。
本议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会
本议案尚需提请公司股东会审议。
（九）审议批准了《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》
；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上的《山东新能泰山发电股份有限公司 2025 年度环境、社会及治理
（ESG）报告》。
本议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会战略与投资委
员会 2026 年第一次会议审议通过。
（十）审议批准了《关于公司董事会授权事项履职情况的议案》
；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（十一）审议批准了《关于中国华能财务有限责任公司风险持续
评估报告的议案》；
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
中国华能财务有限责任公司（以下简称“华能财务公司”）是中
国华能集团有限公司的控股子公司，与本公司同受中国华能集团有限
公司控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能财务
公司与本公司属于受同一实际控制人控制的关联关系，本议案审议事
项构成关联事项。关联董事赵光润先生、刘逍先生回避表决。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上的《关于中国华能财务有限责任公司风险持续评估报告》。
本议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会独立董事专门
会议第十六次会议审议通过，独立董事专门会议发表了同意的审核意
见。
（十二）审议批准了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评
估及审计委员会履行监督职责情况的报告》
；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，
根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》等要求，公司对致同会计师事务所（特殊普通合伙）在近
一年审计中的履职情况进行了评估，同时对审计委员会履行监督职责
情况进行了总结。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度
履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。
本议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会
（十三）审议批准了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
公司独立董事程德俊先生、张骁先生、程乃胜先生、王汀汀先生
分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度独立性自查情况报告》
，公
司董事会对此进行评估并出具了专项意见。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上的《山东新能泰山发电股份有限公司董事会关于独立董事独立性自
查情况的专项意见》
。
（十四）审议批准了《2025 年度审计工作情况及 2026 年度审计
工作计划的报告》；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会
（十五）审议批准了《2026 年度全面风险管理报告》
；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会
（十六）审议批准了《关于 2026 年度经营计划的议案》
；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（十七）审议批准了《关于 2026 年制度建设计划的议案》
；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（十八）审议批准了《关于 2026 年度资金使用计划及融资计划
的议案》
；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（十九）审议批准了《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度
并授权办理的议案》；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
根据公司生产经营和业务发展需要，2026 年度拟向相关银行申
请 6 亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年。具体情况如下：
银行名称 拟申请的银行授信额度
中国农业银行股份有限公司泰安分行 5 亿元
中国建设银行股份有限公司南京分行 1 亿元
合计 6 亿元
上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资
金额将根据公司的实际经营需要确定，授权公司经理层审批授信额度
内的融资事项，同时授权公司董事长或其授权的有权签字人签署综合
授信额度范围内的相关法律合同及文件。
（二十）审议通过了《关于公司及子公司与华能财务公司 2026
年度金融业务预计的议案》
；
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
为降低公司资金成本和费用，进一步提高资金使用效率，公司及
子公司与华能财务公司开展存贷款等金融业务。
额预计不超过 6 亿元人民币，
预计存款利率范围为 0.30%-3.05%。2026
年度，公司及子公司在 3 亿元的授信额度范围内进行贷款及签发票据
等融资业务，预计贷款利率范围为 2.45%-3.5%，贷款业务发生的利
息支出预计不超过 1,000 万元人民币。公司及子公司在华能财务公司
签发银行承兑汇票，按照不高于市场价格水平支付手续费，预计手续
费金额不超过 30 万元。
华能财务公司是中国华能集团有限公司的控股子公司，与本公司
同受中国华能集团有限公司控制。按照《深圳证券交易所股票上市规
则》的规定，华能财务公司与本公司属于受同一实际控制人控制的关
联关系，本次交易构成关联交易。关联董事赵光润先生、刘逍先生回
避表决。
本议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份
有限公司关于公司及子公司与华能财务公司 2026 年度金融业务预计
的关联交易公告》（公告编号：2026-016）。
本议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会独立董事专门
会议第十六次会议审议通过，独立董事专门会议发表了同意的审核意
见。
本议案尚需提请公司股东会审议。
（二十一）审议批准了《关于拟与能源交通公司、资产管理公司
签订委托管理协议的议案》
；
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
华能能源交通产业控股有限公司（以下简称“能源交通公司”）
阶段性将全资子公司华能（南京）资产管理有限公司（以下简称“资
产管理公司”）日常管理职能委托给公司进行全面管理，期限为 2026
年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
能源交通公司为公司的控股股东，资产管理公司为能源交通公司
全资子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，能源交
通公司、资产管理公司为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。
关联董事李晓先生、赵光润先生、刘逍先生、管健先生、马玉锋先生
回避表决。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公
司关于与能源交通公司、资产管理公司签订委托管理协议的关联交易
公告》
（公告编号：2026-017）
。
本议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会独立董事专门
会议第十六次会议审议通过，独立董事专门会议发表了同意的审核意
见。
（二十二）审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管
理规定>及废止相关制度的议案》
；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上的《山东新能泰山发电股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理
规定》
，原经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《山东新能
泰山发电股份有限公司董事、监事履职考核与薪酬管理办法》同时废
止。
本议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会薪酬与考核委
员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案尚需提请公司股东会审议。
（二十三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
度审计机构，审计费 41 万元（其中财务报告审计费 24 万元，内部控
制审计费 17 万元），聘期一年。
本议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份
有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-018）。
本议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会
本议案尚需提请公司股东会审议。
（二十四）审议批准了《2026 年第一季度报告》
；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公
司 2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-019）。
本议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会
（二十五）审议通过了《关于选举第十一届董事会非独立董事的
议案》
；
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
鉴于公司第十届董事会即将任期届满，根据《公司法》《公司章
程》的有关规定，公司董事会提名李晓先生、赵光润先生、刘逍先生、
管健先生、李景新先生、马玉锋先生为公司第十一届董事会非独立董
事候选人。非独立董事候选人简历附后。
经审核上述非独立董事候选人的履历资料，董事会认为其任职资
格符合《公司法》《公司章程》等有关董事任职资格的规定。上述提
名已经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审核同意。
本次提名经股东会审议批准后，公司董事会中兼任高级管理人员
职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的
本议案尚需提请公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表
决。
（二十六）审议通过了《关于选举第十一届董事会独立董事的议
案》
；
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
鉴于公司第十届董事会即将任期届满，根据《公司法》《公司章
程》的有关规定，公司董事会提名王汀汀先生、谭小芬先生、杨克智
先生、李明燕女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。独立董事
候选人简历附后。
经审核上述独立董事候选人的履历资料，董事会认为其任职资格
符合《公司法》《公司章程》等有关独立董事任职资格的规定。上述
提名已经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审核同意。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备
案审核无异议，股东会方可进行表决。
本议案尚需提请公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表
决。
（二十七）审议批准了《关于召开 2025 年度股东会的议案》
。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
公司定于2026年5月19日（星期二）14:00在公司会议室（江苏省
南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼），以现场投票与网络投
票相结合的方式召开山东新能泰山发电股份有限公司2025年度股东
会，审议公司第十届董事会第二十次会议审议通过并提交股东会审议
的事项。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公
司关于召开2025年度股东会的通知》
（公告编号：2026-020）
。
议案2、4、5、8、20、22、23、25、26需提交公司2025年度股东
会审议批准，独立董事将在2025年度股东会上作述职报告。
三、备查文件
十次会议决议；
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
附件：
李晓，男，1978 年 12 月出生，中共党员，博士研究生学历，正
高级会计师、中国注册会计师（CPA）
、英国特许公认会计师（ACCA）。
曾任中国华能集团公司资产评估管理处副处长、资本市场管理处处长，
华能能源交通产业控股有限公司财务与资产管理部主任、财务预算部
主任，现任华能能源交通产业控股有限公司副总会计师，本公司董事
长。
李晓先生在公司控股股东华能能源交通产业控股有限公司任副
总会计师，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有
公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，符合
《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳
证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的
任职资格。
赵光润，男，1966 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生学历，
高级经济师。曾任山东省工程咨询院原材料部办事员、综合业务部科
员、综合业务部副主任科员，中国华能集团公司山东分公司经理部副
主任科员、主任科员，办公室副主任、主任，华能国际山东分公司经
理工作部主任，华能山东发电有限公司总经理工作部经理，中国华能
集团公司华中分公司（华能国际电力股份有限公司湖北分公司）纪委
书记、党委委员，华能石岛湾核电开发有限公司党委委员、纪委书记，
现任中国华能集团有限公司委派的专职董监事、华能国际电力开发公
司董事，本公司董事。
赵光润先生在公司实际控制人中国华能集团有限公司任委派的
专职董监事，在实际控制人控制的华能国际电力开发公司任董事，与
公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存
在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，符合《公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所
股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
刘逍，男，1971 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生学历，高
级经济师。曾任西北电力设计院业务员，华能北京热电厂检修部热控
专责，华能国际电力股份有限公司计划发展部助理工程师、工程师、
综合处主管，预算部综合处主管、副处长，技术部综合处处长，中国
华能集团有限公司科技环保部综合处处长、科技创新部综合处处长、
生产管理与环境保护部环保与碳交易管理处处长、环保管理处处长，
现任中国华能集团有限公司委派的专职董监事（集团公司总部部门副
主任级）
、华能吉林发电有限公司董事，本公司董事。
刘逍先生在公司实际控制人中国华能集团有限公司任委派的专
职董监事，在实际控制人控制的华能吉林发电有限公司任董事，与公
司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股
票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
管健，男，1966 年 7 月出生，中共党员，大专学历，经济员，
曾任中国电子物资苏浙公司黑色金属处副处长，南京华能南方实业开
发股份有限公司扬州分公司销售经理、金属分销事业部武汉分公司经
理，上海华能进出口有限公司副总经理，南京华能南方实业开发股份
有限公司金属分销事业部采购中心副总经理、总经理，销售中心总经
理，金属贸易事业部副总经理、总经理，南京华能南方实业开发股份
有限公司副总经理、党委委员、纪委书记，山东新能泰山发电股份有
限公司副总经理、纪委书记、党委委员。现任南京华能南方实业开发
股份有限公司总经理、党委副书记，上海华能电子商务有限公司党委
书记、总经理，本公司董事。
管健先生在公司股东南京华能南方实业开发股份有限公司任总
经理、党委副书记，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，
未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，
符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《深
圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求
的任职资格。
李景新，男，1970 年 2 月出生，中共党员，大学本科学历，高
级经济师。曾任华能国际电力股份有限公司丹东电厂副总会计师兼财
务部主任，华能能源交通产业控股有限公司财务部副经理、财务与预
算部主任，华能能源交通产业控股有限公司综合资产管理事业部总经
理兼综合资产管理事业部计划运营管理部主任。现任本公司董事、总
经理、党委副书记。
李景新先生在公司 5%以上股东、实际控制人单位没有任职，与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管
理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论
等情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证
券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
马玉锋，男,1979 年 12 月出生,中共党员，大学本科学历，审计
师。曾任山东鲁能泰山电缆股份公司财务部会计，山东鲁能泰山发电
股份有限公司财务部副经理委派至西周矿业财务部经理，山东新能泰
山西周矿业有限公司总会计师、党委委员、副总经理，华能泰山电力
有限公司总会计师、党委委员、工会主席。现任华能能源交通产业控
股有限公司委派的专职董监事，本公司董事。
马玉锋先生在公司控股股东华能能源交通产业控股有限公司任
委派的专职董监事，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，
未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，
符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《深
圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求
的任职资格。
王汀汀，男，1977 年 5 月出生，经济学博士，教授。2004 年毕
业于北京大学光华管理学院金融系，2004 年 6 月至今在中央财经大
学金融学院从事教学科研工作，现任中央财经大学金融学院教师、本
公司独立董事，兼任中央财经大学证券期货研究所所长，长城国瑞证
券有限公司、宜宾天原集团股份有限公司、河钢资源股份有限公司独
立董事。
王汀汀先生在公司 5%以上股东、实际控制人单位没有任职，与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管
理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论
等情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证
券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
谭小芬，男，1978 年 9 月出生，博士，教授，博士生导师，美
国哥伦比亚大学访问学者，国家社会科学基金重大项目首席专家、国
家自然科学基金重点项目首席专家和教育部哲学社会科学后期资助
重大项目首席专家。历任中央财经大学金融学院教授、中央财经大学
金融学院副院长、中央财经大学人事处处长、人才工作办公室主任、
教师工作部部长，中央财经大学发展规划处处长、学科建设办公室主
任。现任北京航空航天大学经济管理学院金融学教授，蓝天计划卓越
青年学者，教育部青年长江学者，民生加银基金管理有限公司、阳光
人寿保险股份有限公司独立董事，杭州海康威视数字技术股份有限公
司独立董事。
谭小芬先生在公司 5%以上股东、实际控制人单位没有任职，与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管
理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论
等情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证
券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
杨克智，男，1983 年 3 月出生，中央财经大学管理学（会计学）
博士，注册会计师（CPA），副教授，硕士生导师。2014 年加入北京
工商大学，历任会计专硕中心执行主任，会计系副主任（主持工作），
现任北京工商大学商学院会计系副教授、硕士生导师。先后在《中国
会计评论》、
《中国会计与财务研究》等学术期刊公开发表论文十余篇，
参编教材两部。
杨克智先生在公司 5%以上股东、实际控制人单位没有任职，与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管
理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论
等情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证
券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
李明燕，女，1979 年 10 月出生，硕士研究生，执业律师。历任
中融信托风控经理、信托经理，四川信托信托经理、团队负责人。现
任北京高文律师事务所的合伙人，金融市场部负责人。兼任中央财经
大学硕士生导师，北京市律师协会法律风险与合规管理法律事务专业
委员会委员。著有《企业大合规》等著作。
李明燕女士在公司 5%以上股东、实际控制人单位没有任职，与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管
理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论
等情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证
券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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